科润智控董事会决议：三名独董任期届满更换并调整专门委员会，属例行治理事项

证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-085

科润智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月10 日
2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21 号
306 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王荣先生
6.会议列席人员：其他高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》
1.议案内容：

公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生，因达到独立董事最长任
职期限，不再担任公司独立董事，补选张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生为
公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专
门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、独立董事专门委员会进行调整。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-086）。
2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》



科润智能控制股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日