天工股份临时股东会法律意见书：仅续聘毕马威华振为审计机构，属例行治理程序

北京市中伦律师事务所
关于江苏天工科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：江苏天工科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏天工科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2026
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《北交所上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并
出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。








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本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书
所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、
准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集及召开程序、出席本次
股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内
容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书
中如有部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四
舍五入所致。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作
任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会第二十次会议的决议，公司于2026 年8 月
26 日在指定媒体发布了《江苏天工科技股份有限公司关于召开2026 年第一次临
时股东会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。本次会议由公司董事会召集，
《会议通知》内容中载明了会议召开的时间、地点、方式、出席对象、审议事项
等，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会于2026 年9 月11 日（星期五）下午14:00 在公司会议室举行。
会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。网络投票起止时间：
2026 年9 月10 日15:00—2026 年9 月11 日15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《北








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交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会人员和会议召集人资格
本次股东会的股权登记日为2026 年9 月4 日。经查验，出席本次股东会的
股东及授权代理人共8 名，所持具有表决权的股份数为469,585,416 股，占公司
具有表决权股份总数的71.63%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理
人共4 名，所持具有表决权的股份数为469,017,416 股，占公司具有表决权股份
总数的71.54%；参加网络投票的股东共4 名，所持具有表决权的股份数为568,000
股，占公司具有表决权股份总数的0.09%。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席
会议股东符合资格。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长朱泽峰先生主持，公司董事、
董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员、本所指派的见证律师列
席了本次股东会。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格
符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按
照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清
点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出
异议。
（三）经统计现场投票结果和网络投票结果，本次股东会审议通过了下列议








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案：
1.《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：同意469,585,416 股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权0 股，占出席会议股东
所持有效表决权的0%。
公司已就上述议案对中小投资者的表决进行单独计票。
本次股东会的所有审议议案均获通过。
经验证，本次股东会的表决程序符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书壹式叁份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）