天工股份临时股东会全票通过续聘毕马威华振为审计机构，属例行治理事项

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-058

江苏天工科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱泽峰
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8 人，持有表决权的股份总数
469,585,416 股，占公司有表决权股份总数的71.63%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4 人，持有表决权的股份总数
568,000 股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9 人，出席9 人；
2.公司董事会秘书出席会议；
3.公司总经理、财务负责人列席会议。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数469,585,416 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
（一）
关于续聘毕马威
华振会计师事务
所（特殊普通合
伙）的议案
568,000
100%
0
0%
0
0%

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：朱哲、卢璐
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


四、备查文件
《江苏天工科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》
《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2026 年第一次临

时股东会的法律意见书》


江苏天工科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日