🇨🇳 A股公告科润智控Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-11(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09-11 18:26:46·⚡ 决策 09-12 21:24:06 +1d02h·44.8 天前
科润智控因独立董事任期届满补选三名独董并相应调整董事会专门委员会，属例行治理事项
公告仅为独立董事达到法定最长任期后的强制轮换及配套的专门委员会席位调整，继任安排清晰合规，公告自身亦确认不影响生产经营，没有任何盈利、订单、资产或控制权层面的新增信息，无正期望交易方向。
📄 原文科润智控↗ 原文
关于调整第四届董事会专门委员会的公告
证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-086 科润智能控制股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内…
不做 科润智控（920062.BJ）
独立董事任期届满强制轮换及专门委员会调整为例行合规事项，无经营、业绩、订单或控制权增量，不构成多空任一方向的可交易催化
展开详情(成交明细 / 研究档案 / 原文全文 / 决策记录链)
研究档案
结论摘要
独董到期正常换血、委员会席位相应重排，是上市公司治理例行程序，不改变基本面也无预期差，缺乏可交易 edge，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 公司在巨潮披露董事会专门委员会调整公告，所依据的股东会与董事会决议均发生于2026年9月10日，属常规治理程序落地
主要风险
- 独董批量届满轮换本身属合规常规，公告未披露任何分歧、辞任异议或治理冲突，无做空依据
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未影响结论：公告本身无任何经营或盈利增量，直接判定回避
方向:不适用——例行独董换届与委员会调整无基本面催化，外部价格先例不会改变无 edge 的结论，故不构建先例面板
涨幅量级:无可校准的事件涨幅
形态:无
工具执行结果 · 成功 1 · 降级 0 · 失败 0 · 取消 0
- read_local_file 成功 本地只读文件 · 14 ms
证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-086
原文全文
展开原文 · 1,047 字
证券代码：920062
证券简称：科润智控
公告编号：2026-086
科润智能控制股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》；2026年第三次临时股东会结束后，公司于同日召开第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员
的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的基本情况
公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生，因达到独立董事最长
任职期限，不再担任公司独立董事，补选张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生
为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各
专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会及提名委员会人员进行调整。
本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称
主任委员（召集人）
专门委员会委员
审计委员会
张广冬（独立董事）
张广冬、黄新宇、徐向萍
薪酬与考核委员会
胡列翔（独立董事）
胡列翔、张广冬、王隆英
战略委员会
王荣
王荣、李强、胡列翔
提名委员会
黄新宇（独立董事）
黄新宇、张广冬、王荣
上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第
四届董事会任期届满之日止，各委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
本次补选的独立董事张广冬先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任委员
（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次调整对公司的影响
本次董事会专门委员会委员及主任委员的调整符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要
求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月11 日
证券简称：科润智控
公告编号：2026-086
科润智能控制股份有限公司
关于调整第四届董事会专门委员会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》；2026年第三次临时股东会结束后，公司于同日召开第四届董事会第二
十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员
的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的基本情况
公司独立董事潘自强先生、冯震远先生、刘杰先生，因达到独立董事最长
任职期限，不再担任公司独立董事，补选张广冬先生、黄新宇先生、胡列翔先生
为公司第四届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各
专门委员会职能，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，现对公司董事会审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会及提名委员会人员进行调整。
本次调整后，公司第四届董事会专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称
主任委员（召集人）
专门委员会委员
审计委员会
张广冬（独立董事）
张广冬、黄新宇、徐向萍
薪酬与考核委员会
胡列翔（独立董事）
胡列翔、张广冬、王隆英
战略委员会
王荣
王荣、李强、胡列翔
提名委员会
黄新宇（独立董事）
黄新宇、张广冬、王荣
上述董事会专门委员会委员任期自公司董事会审议通过该项议案之日起至第
四届董事会任期届满之日止，各委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。
本次补选的独立董事张广冬先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任委员
（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、本次调整对公司的影响
本次董事会专门委员会委员及主任委员的调整符合《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要
求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
科润智能控制股份有限公司
董事会
2026年9月11 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。