五新智能（920174.BJ）发布临时股东会通知，将表决全资子公司五新重工协议转让其所持五新智能全部股份暨关联交易议案

证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-178

湖南五新智能装备集团股份有限公司
关于召开2026 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第六次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1.现场会议召开时间：2026 年9 月29 日15:30。
2.网络投票起止时间：2026 年9 月28 日15:00—2026 年9 月29 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920174
五新智能
2026 年9 月23 日
2.本公司董事、高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
本公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师。
（七）会议地点
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元路37 号五新总
部办公楼一楼大会议室
二、会议审议事项


议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于全资子公司五新重工协议转让所持五
√

新智能全部股份暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公
司于2026 年9 月11 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1）需回避表决股东为（湖
南五新投资有限公司及其一致行动人、王维兵、郑怀臣、李安慧、谢亮、李平辉、
刘友月、阳慧）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2026 年9 月29 日15：00
（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块大元
路37 号五新总部办公楼一楼大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0731-85283117（建议出席股东会的股东提前与公司联
系，以便做好会议安排）
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件
《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》
特此公告。




湖南五新智能装备集团股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日



附件：
授权委托书

公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见

议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
非累积投票议案（如适用）
1
《关于全资子公司五新重工协议转让所
持五新智能全部股份暨关联交易的议案》




委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。