🇨🇳 A股公告科润智控Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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科润智控临时股东会完成独立董事换届选举，属例行治理事项
该公告是法定披露的例行股东会决议，核心内容为三名独立董事换届且全部高票通过，没有经营、财务、订单、控制权或监管层面的新增重大事实，不构成正期望交易机会。
📄 原文科润智控↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-083 科润智能控制股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内…
不做 科润智控（920062.BJ）
独立董事换届为预期内、程序性公司治理事项，未改变控制权、管理层核心执行能力、经营业绩或财务状况，缺乏交易edge。
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研究档案
结论摘要
科润智控公告独立董事换届完成，律师见证程序合法；该事项属于常规治理更新，对公司基本面和短期估值无可量化影响，因此不做交易。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告仅确认独立董事换届结果，未带来收入、利润、订单、资本结构或控制权变化。
- 三名候选人均100%当选且律师认定程序有效，结果属于低意外的程序性落地。
主要风险
- 若新任独立董事背景与后续重大资本运作或治理调整有关，需要另以新公告为准；本公告本身未披露此类信息。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失不影响AVOID结论，因为事件本身不产生经营或估值增量。
方向:例行独立董事换届通常不形成方向性交易催化，无需使用价格先例校准方向。
涨幅量级:不适用：公告没有订单金额、业绩指引或资本交易规模，无法也不应据此设定止盈止损幅度。
形态:未进行历史行情先例检索；程序性治理公告即使存在短期波动，也缺乏可重复的基本面edge。
原文全文
展开原文 · 1,731 字
证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-083
科润智能控制股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月10 日
2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21 号
306 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王荣先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10 人，持有表决权的股份总数
72,996,575 股，占公司有表决权股份总数的38.6826%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人，其中董事潘自强、冯震远、刘杰通过通
讯方式出席本次会议；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
独立董事张广冬
72,996,575
100%
当选
1.02
独立董事黄新宇
72,996,575
100%
当选
1.03
独立董事胡列翔
72,996,575
100%
当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
独立董事张广冬
2,648,500
100%
当选
1.02
独立董事黄新宇
2,648,500
100%
当选
1.03
独立董事胡列翔
2,648,500
100%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：王帅棋、蓝锡霞
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会
人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
潘自强 独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
冯震远 独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
刘杰
独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
张广冬 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
黄新宇 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
胡列翔 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司2026 年第
三次临时股东会法律意见书》。
科润智能控制股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日
科润智能控制股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月10 日
2.会议召开地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21 号
306 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王荣先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表
决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共10 人，持有表决权的股份总数
72,996,575 股，占公司有表决权股份总数的38.6826%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事9 人，出席9 人，其中董事潘自强、冯震远、刘杰通过通
讯方式出席本次会议；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.关于选举独立董事的议案表决结果
议案
序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
独立董事张广冬
72,996,575
100%
当选
1.02
独立董事黄新宇
72,996,575
100%
当选
1.03
独立董事胡列翔
72,996,575
100%
当选
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
得票数
得票数占出席会议
有效表决权的比例
是否当选
1.01
独立董事张广冬
2,648,500
100%
当选
1.02
独立董事黄新宇
2,648,500
100%
当选
1.03
独立董事胡列翔
2,648,500
100%
当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：王帅棋、蓝锡霞
（三）结论性意见
科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会
人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》《治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名
职位
职位变动
生效日期
会议名称
生效情况
潘自强 独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
冯震远 独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
刘杰
独立董事
离任
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
张广冬 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
黄新宇 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
胡列翔 独立董事
任命
2026 年9 月
10 日
2026年第三次临
时股东会
审议通过
五、备查文件
（一）《科润智能控制股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司2026 年第
三次临时股东会法律意见书》。
科润智能控制股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。