🇨🇳 A股公告杰理科技Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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杰理科技2026年第一次临时股东会决议：变更注册资本及公司类型、修订治理制度、续聘会计师事务所，全部100%通过
本公告为临时股东会决议的程序性/治理性披露：变更注册资本与公司类型、修订章程和15项内控制度、续聘审计机构均为北交所挂牌后的标准例行事项，且全部100%通过、无悬念、无金额或经营指引，属法定流程落地而非新增基本面信息，无任何可交易的预期差，故不做。
📄 原文杰理科技↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：920138 证券简称：杰理科技 公告编号：2026-088 珠海市杰理科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其…
不做 珠海市杰理科技股份有限公司（920138.BJ）
临时股东会决议纯为例行治理/合规事项(注册资本及公司类型变更、章程与内控制度修订、续聘审计机构)，100%通过无悬念，无经营或资金面增量、无预期差，不具备任何多空edge，不做。
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研究档案
结论摘要
杰理科技临时股东会全票通过注册资本/公司类型变更、治理制度修订和续聘会计师事务所，均为上市后例行合规程序，无经营、订单或业绩增量，不构成多空催化，回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告为挂牌后标准治理流程，议案结果(100%通过)完全在预期内，不产生盈利、订单或现金流增量
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本事件无edge，直接AVOID
方向:程序性股东会决议无方向性交易含义，不构成可对照的事件催化，故不设先例
涨幅量级:无
形态:例行治理公告通常无股价反应
原文全文
展开原文 · 3,253 字
证券代码：920138 证券简称：杰理科技 公告编号：2026-088
珠海市杰理科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月10 日
2.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王艺辉女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共18 人，持有表决权的股份总数
355,275,299 股，占公司有表决权股份总数的82.06%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3 人，持有表决权的股份总数
7,105,013 股，占公司有表决权股份总数的1.64%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7 人，出席7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案表决结果：
（1）审议通过《股东会议事规则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《董事会议事规则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关联交易管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《承诺管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（5）审议通过《利润分配管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（6）审议通过《募集资金管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（7）审议通过《独立董事工作制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（8）审议通过《对外担保管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（9）审议通过《对外投资管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（10）审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（11）审议通过《网络投票实施细则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（12）审议通过《累积投票实施细则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（13）审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（14）审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（15）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例 票数 比例 票数 比例
3.00
关于公司拟续聘
2026 年度会计师事
务所的议案
28,422,613
100%
0
0%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：桑健、温定雄
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海市杰理科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》
珠海市杰理科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日
珠海市杰理科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月10 日
2.会议召开地点：珠海市杰理科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王艺辉女士
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共18 人，持有表决权的股份总数
355,275,299 股，占公司有表决权股份总数的82.06%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3 人，持有表决权的股份总数
7,105,013 股，占公司有表决权股份总数的1.64%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事7 人，出席7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案表决结果：
（1）审议通过《股东会议事规则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《董事会议事规则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关联交易管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《承诺管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（5）审议通过《利润分配管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（6）审议通过《募集资金管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（7）审议通过《独立董事工作制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（8）审议通过《对外担保管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（9）审议通过《对外投资管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（10）审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（11）审议通过《网络投票实施细则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（12）审议通过《累积投票实施细则》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（13）审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（14）审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
（15）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟续聘2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数355,275,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意
反对
弃权
票数
比例 票数 比例 票数 比例
3.00
关于公司拟续聘
2026 年度会计师事
务所的议案
28,422,613
100%
0
0%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：桑健、温定雄
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《珠海市杰理科技股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《北京国枫律师事务所关于珠海市杰理科技股份有限公司2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》
珠海市杰理科技股份有限公司
董事会
2026 年9 月11 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。