百迈科召开临时股东会通知，仅审议闲置募集资金现金管理及工商/章程变更事项

证券代码：920268 证券简称：百迈科 公告编号：2026-061

海南百迈科医疗科技股份有限公司
关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于2026 年9 月11 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集
股东会。

（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年9 月28 日15:00。
2、网络投票起止时间：2026 年9 月27 日15:00—2026 年9 月28 日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
920268
百迈科
2026 年9 月17 日
2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本次股东会将聘请海南鼎略律师事务所律师到场见证。

（七）会议地点
海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18 号公司综合楼609 会议室


二、会议审议事项


议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》
√
2
《关于变更公司注册资本、公司类
型、经营范围及修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
√

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-060）。
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2026-063）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证；自然人股东委托代理人出
席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年9 月28 日9:00-14:30
（三）登记地点：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18 号公司综合
楼609 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：高安
联系邮箱：zhengquanbu@jkpharm.net
联系电话：0898-63835005
联系地址：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18 号
（二）会议费用：与会人员交通费及食宿费用自理。
五、备查文件
（一）
《海南百迈科医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》





海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会
2026 年9 月11 日



附件：
授权委托书

海南百迈科医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见

议案编号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
非累积投票议案（如适用）
1
《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》



2
《关于变更公司注册资本、公司类型、经
营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》




委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人
签字或盖章，并加盖单位公章。