🇨🇳 A股公告百迈科Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 09-11(北京日)仅日期·⟳ 抓取 09-11 20:03:04·⚡ 决策 09-13 00:47:29 +1d04h·44.9 天前
百迈科上市后按实际募资净额调减募投项目拟投入金额，属例行程序性公告
这是北交所IPO完成后依据实际募资净额进行的例行募投金额调整，相关净额在发行结果确定时即可知；本次公告不改变资金用途、不新增经营事实，也没有明确的正负面盈利冲击。
📄 原文百迈科↗ 原文
长城证券关于海南百迈科调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
长城证券股份有限公司 关于海南百迈科医疗科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规…
不做 海南百迈科医疗科技股份有限公司（920268.BJ）
公告为IPO实际募资净额低于计划后的例行募投入账金额调整，不改变资金用途和项目总投资，亦无新增经营、订单、业绩或指引信息，缺乏方向性交易edge。
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研究档案
结论摘要
百迈科将募投项目拟投入募集资金从3.0606亿元下调至实际募资净额2.0454亿元，但项目总投资和用途不变，属于上市后程序性合规披露。公告缺少新增基本面信息和可交易方向，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-11 · 扩散 low · price-in 风险 high ↗
关键理由
- 调整原因是实际募资净额低于招股文件中的拟投入金额，属于发行结果确定后的常规账务和披露安排。
- 公告明确不改变募集资金用途、不影响募投计划正常进行，且已经董事会和保荐机构程序确认，没有新增订单、业绩或项目重大变化。
主要风险
- 若公司后续披露项目剩余资金无法落实、建设延期或募集资金用途变更，才可能形成新的基本面事件。
- 百迈科为刚上市新股，二级市场可能存在高波动，但该波动不能从本例行公告推导出可交易方向。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不改变结论，事件因缺少增量事实和方向性edge而直接回避。
方向:无可交易方向：IPO募资净额低于计划后的募投金额例行调整通常不构成独立利好或利空。
涨幅量级:未使用历史涨幅校准，因为本事件没有新增经营催化或仓位参数需要设定。
形态:不适用；本公告不是业绩、订单、并购或产品商业化事件。
原文全文
展开原文 · 2,053 字
长城证券股份有限公司
关于海南百迈科医疗科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易
所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第9号——募集资金管理》等有关规定，对百迈科调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年7月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南百迈科医
疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
（2026）1722号）；2026年9月7日，北京证券交易所出具《关于同意海南百
迈科医疗科技股份有限公司在北京证券交易所上市的函》（北证函（2026）956
号）。
公司股票于2026年9月9日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合
格投资者公开发行普通股13,550,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行
价格为17.10元，募集资金总额为23,170.50万元，扣除发行费用2,716.00万元
（不含增值税）后，募集资金净额为20,454.50万元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具《验资报告》（众环验字(2026)0100030号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为204,544,964.18元，低于公司《招股
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说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额306,059,800.00元，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等规
定，公司于2026年9月11日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二
届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：元
原募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入
项目名称 投资总额
金额 金额
海南百迈科先进医疗
306,059,800.00 306,059,800.00 204,544,964.18
器械项目
合计 306,059,800.00 306,059,800.00 204,544,964.18
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低
于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会、战略委员会审议意见
2026年9月11日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、
第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
2026年9月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
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五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、战略委员会、董事会审议通过，该议案在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。该事项履行了必要的审批程序，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所股票上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等
规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项
无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于海南百迈科医疗科技股份有
限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
常江 柳金星
北井股份有限司
长城证券股份有限公司
2026年9月11日
关于海南百迈科医疗科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易
所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券
交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第9号——募集资金管理》等有关规定，对百迈科调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2026年7月16日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南百迈科医
疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
（2026）1722号）；2026年9月7日，北京证券交易所出具《关于同意海南百
迈科医疗科技股份有限公司在北京证券交易所上市的函》（北证函（2026）956
号）。
公司股票于2026年9月9日在北京证券交易所上市。公司本次向不特定合
格投资者公开发行普通股13,550,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行
价格为17.10元，募集资金总额为23,170.50万元，扣除发行费用2,716.00万元
（不含增值税）后，募集资金净额为20,454.50万元。
上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具《验资报告》（众环验字(2026)0100030号）。
上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并
由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为204,544,964.18元，低于公司《招股
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说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额306,059,800.00元，根据《北京证
券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等规
定，公司于2026年9月11日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二
届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会第十四次会议，审议并通过《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集
资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：元
原募集资金拟投入 调整后募集资金拟投入
项目名称 投资总额
金额 金额
海南百迈科先进医疗
306,059,800.00 306,059,800.00 204,544,964.18
器械项目
合计 306,059,800.00 306,059,800.00 204,544,964.18
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低
于募投项目投资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、履行的审议程序
（一）审计委员会、战略委员会审议意见
2026年9月11日，公司分别召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、
第二届董事会战略委员会第二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
2026年9月11日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东会审议。
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五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、战略委员会、董事会审议通过，该议案在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。该事项履行了必要的审批程序，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所股票上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等
规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募
集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项
无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于海南百迈科医疗科技股份有
限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
常江 柳金星
北井股份有限司
长城证券股份有限公司
2026年9月11日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。