🇨🇳 A股公告洪汇新材Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:其他
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洪汇新材董事会通过变更会计师事务所及召开临时股东会议案，属例行治理事项
该公告为上市公司例行董事会治理事项，不构成对未来收入、利润、现金流或股东权益的可交易增量；变更审计机构程序尚在股东会审议前，公告亦未披露会计分歧、审计范围受限、保留意见或财务异常。
📄 原文洪汇新材↗ 原文
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-043 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新…
不做 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（002802.SZ）
例行董事会治理公告：拟变更审计机构费用仅37.6万元且尚需股东会批准，未涉及经营、业绩、订单、重组或控制权变化，也未披露审计分歧，无交易edge。
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研究档案
结论摘要
洪汇新材公告拟更换2026年度审计机构，审计费37.6万元并需临时股东会批准；事项金额小、程序性强且无经营或财务增量，不具备交易edge。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-14 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续公告显示原审计机构与公司存在会计处理分歧、辞任或审计范围受限，需重新评估为治理风险；本公告本身未披露此类事实。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例研究不会改变结论，故未开展外部先例检索。
方向:无需使用先例：例行变更审计机构和召开股东会属于程序性治理公告，不形成方向性交易假设。
涨幅量级:未校准涨幅或止损，因为不存在可支持ENTER的基本面增量。
形态:不适用；未基于该公告建立多空方向。
原文全文
展开原文 · 729 字
证券代码：002802
证券简称：洪汇新材
公告编号：2026-043
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于2026年9月8日以书面形式发出通知，并于9月12日在公司综合楼305
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中
副董事长项洪伟先生以通讯表决方式参加。会议由董事长徐卿先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了
如下议案：
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》。
经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计37.6万元。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）详见《证券时
报》和巨潮资讯网。
二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2026 年第二次临时股东会的议案》
同意召开2026 年第二次临时股东会。
《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）详
见《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董
事
会
二〇二六年九月十四日
证券简称：洪汇新材
公告编号：2026-043
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于2026年9月8日以书面形式发出通知，并于9月12日在公司综合楼305
会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中
副董事长项洪伟先生以通讯表决方式参加。会议由董事长徐卿先生主持，公司部
分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了
如下议案：
一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟
变更会计师事务所的议案》。
经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用总计37.6万元。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-044）详见《证券时
报》和巨潮资讯网。
二、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开2026 年第二次临时股东会的议案》
同意召开2026 年第二次临时股东会。
《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）详
见《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董
事
会
二〇二六年九月十四日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。