博苑新材董事会聘任刘兴宝为副总经理，属常规高管聘任事项

证券代码：301617
证券简称：博苑新材
公告编号：2026-048
山东博苑新材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于2026 年9 月12 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2026 年
9 月7 日以书面方式发出。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人（全体
董事均通过通讯方式参加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议
合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘
任刘兴宝先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司副总经理的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
山东博苑新材料股份有限公司
董事会
2026 年9 月14 日