新泉股份董事会为H股上市调整治理安排，未披露发行规模或定价

证券代码：603179
证券简称：新泉股份
公告编号：2026-049
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知和会议材料于2026 年9 月30 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议于2026 年10 月8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次
会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
公司独立董事冯巧根先生、闫建来先生和张光杰先生自2020 年10 月26 日
起担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证
券交易所相关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，冯巧
根先生、闫建来先生和张光杰先生任职即将到期，任职到期后不再担任公司独立
董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会正常运作，董事会提名师建华
先生、冯圆女士、侯健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，其中冯圆女士为会计专业人士。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于独立董事任职到期
及提名独立董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的
公告》和《公司章程》（2026 年10 月）及《公司章程修正案》。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》
根据公司申请境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的需要，按照《联
交所上市规则》等有关法律法规的要求，董事会确认本次发行上市完成后，各董
事角色如下：
执行董事：唐志华先生、高海龙先生、王波先生、李新芳女士、周雄先生、
陈志文先生
独立非执行董事：师建华先生、冯圆女士、侯健先生、赵瑞昆先生
上述董事角色及职能经股东会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》
同意召开公司2026 年第三次临时股东会，审议本董事会决议中须提交股东
会审议的议案等相关事项。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日