宇邦新材披露2026年第三季度可转债转股结果，季度内仅转股35股，属例行公告

证券代码：301266
证券简称：宇邦新材
公告编号：2026-074
债券代码：123224
债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
关于2026 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、可转债转股情况：截至2026 年9 月30 日，累计共有面值总额为215,204,100
元的“宇邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为5,824,783 股，占宇邦
转债转股前公司已发行普通股股份总额的5.60075%。
2、未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，尚未转股的“宇邦转债”面
值总额为284,795,900 元，占“宇邦转债”发行总量的比例为56.96%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，苏州宇邦新型材料
股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026 年第三季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，
公司于2023 年9 月19 日向不特定对象发行5,000,000 张可转债，每张面值人民币
100 元，募集资金总额为人民币500,000,000 元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司500,000,000 元可转债已于2023 年10 月18 日起
在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年9
月25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年3 月25 日）起至可转换公司债券
到期日（2029 年9 月18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为52.90 元/股，调整后的转股价格为28.09
元/股。
1、2024 年5 月13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司2024 年第二次临时股东大会
召开前二十个交易日公司股票交易均价为36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日
公司股票交易均价为37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相
关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21 元/股。
2、2024 年5 月20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-045），因公司实施2023 年年度权益分派，向全体股东每10 股
派发现金红利2.70 元（含税），除权除息日为2024 年5 月28 日。根据《募集说明
书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2024 年5 月28 日起由37.21 元/股调整
为36.94 元/股。
3、2024 年12 月10 日，公司披露了《关于本次限制性股票首次及预留授予部
分第一个归属期股份归属不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
2024-101），2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次及预留授予部分第
一个归属期归属条件已经成就，但鉴于本次限制性股票首次及预留授予部分第一个
归属期归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次及预留授予
部分第一个归属期股份归属完成后，“宇邦转债”转股价格不作调整，仍为36.94
元/股。
4、2025 年5 月22 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，
因公司实施2024 年年度权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利0.999998 元（含
税），除权除息日为2025 年5 月30 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦
转债”转股价格自2025 年5 月30 日起由36.94 元/股调整为36.84 元/股。

5、2025 年11 月18 日，公司披露了《关于限制性股票归属增发股份调整可转
债转股价格的公告》，因公司2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
个归属期归属条件已经成就，公司以14.35 元/股的授予价格为37 名激励对象的第
二类限制性股票100,537 股办理归属事宜。根据《募集说明书》等有关规定，“宇
邦转债”转股价格自2025 年11 月21 日起由36.84 元/股调整为36.82 元/股。
6、2026 年5 月15 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，
因公司实施2025 年年度权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利1.999990 元（含
税），以资本公积金每10 股转增2.999985 股，除权除息日为2026 年5 月22 日。
根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自2026 年5 月22 日起由
36.82 元/股调整为28.17 元/股。
7、2026 年9 月11 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公告》，
因公司实施2026 年中期权益分派，向全体股东每10 股派发现金红利0.800000 元（含
税），除权除息日为2026 年9 月21 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦
转债”转股价格自2026 年9 月21 日起由28.17 元/股调整为28.09 元/股。
二、可转债本次转股情况
2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，累计已有面值总额为1,000 元的“宇
邦转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为35 股。截至2026 年9 月30 日，
公司尚未转股的“宇邦转债”面值总额为284,795,900 元，占“宇邦转债”发行总
量的比例为56.96%。
三、股本变动情况
自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日，公司股本结构变动如下：
股份类型
本次变动前
（2026 年7 月1 日）
本季度变动增减情况（股）
本次变动后
（2026 年9 月30 日）
数量（股）
比例
本季度转股变动
小计
数量（股）
比例
一、限售条
件流转股
7,342,082
5.14%
0
0
7,342,082
5.14%
二、无限售
条件流转股
135,632,383
94.86%
35
35
135,632,418
94.86%

三、总股本
142,974,465
100.00%
35
35
142,974,500
100.00%
四、其他
投资者如需了解“宇邦转债”的详细情况，请查阅公司于2023 年9 月15 日在
深圳证券交易所网站披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-67680177
联系邮箱：ybdshbgs@yourbest.com.cn
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宇
邦新材）、《发行人股本结构表》（宇邦转债）。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日