紫光股份公告召开临时股东会，仅审议增加2026年度应收账款保理额度事项

股票简称：紫光股份
股票代码：000938
公告编号：2026－107
紫光股份有限公司
关于召开2026 年第八次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开2026 年第八次临时股东会的
议案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过）
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过
现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年10 月20 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026 年10 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场
会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市海淀区紫光大楼四层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00
关于增加2026 年度应收账款保理额度的议案
非累积投票提案
√
2、上述提案内容请详见公司于2026 年10 月9 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加2026 年度应收账款保理额度的
公告》（公告编号：2026-106）等公告。
公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授
权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人
股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和
委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理
登记手续。
2、登记时间：2026 年10 月21 日、22 日上午9:00 至12:00、下午13:00 至18:00
3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼4 层东区公司董事会办公室
邮政编码：100084
联系人：张蔚、刁月霞
电话：010-62770008
传真：010-62770880
电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com
5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
1、第九届董事会第三十五次会议决议
紫光股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360938
2、投票简称：紫光投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年10 月26 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日（股东会召开当日）
9:15，结束时间为2026 年10 月26 日（股东会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二
授权委托书
兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公
司2026 年第八次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照
下列指示行使表决权。
提案
编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00
关于增加2026 年度应收账款保理额度的议案
√
如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期及期限：