东星医疗临时股东会法律意见：变更公司名称议案获通过，属例行程序性披露

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北京市天元律师事务所
关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的法律意见
京天股字（2026）第629 号
致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年第三次临时
股东会（以下简称本次股东会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会
议于2026 年10 月8 日（星期四）下午2:30 在江苏省常州市武进区长扬路24-4
号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指
派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）
以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份
和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票
计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

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并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承
担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2026 年9 月22 日召开第二十二次会议作出决议召集本
次股东会，并于2026 年9 月23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通
知》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、
投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于2026 年10 月8 日（星期四）下午2:30 在江苏省常州市武进区长扬路24-4
号公司会议室召开，由董事长万世平先生主持，完成了全部会议议程。本次股东
会网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投
票的具体时间为2026 年10 月8 日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通
过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026 年10 月8 日9:15—15:00 的任意
时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共60 人，
共计持有公司有表决权股份33,078,250 股，占公司股份总数（剔除公司回购专户

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股份，下同）的33.7966%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计7 人，共计持有公司有表决权股份31,954,834
股，占公司股份总数的32.6488%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络
投票的股东共计53 人，共计持有公司有表决权股份1,123,416 股，占公司股份总
数的1.1478%。
除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称中小投资者）54 人，
代表公司有表决权股份数1,123,516 股，占公司股份总数的1.1479%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及高
级管理人员现场出席或列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

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本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的
投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意32,897,118 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4524%；反对181,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5476%；
弃权0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意942,384 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的83.8781%；反对181,132 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的16.1219%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有
限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人（签字）：________________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
王永强
______________
曾雪荧
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