拉芳家化董事会通过经营地址更名、修订公司章程及召开临时股东会，属例行治理事项

证券代码：603630
证券简称：拉芳家化
公告编号：
2026 - 029
拉芳家化股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026 年
10 月8 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13 号公司会议室召开。
会议通知于2026 年9 月30 日送达。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人（其中：以
通讯表决方式出席会议的4 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人
员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、关于经营地址更名暨修订《公司章程》的议案
表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
同意公司一处经营住所地址更名暨修订《公司章程》事项，尚须提交公司股东会审
议，并提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次经营地址更名暨修订公
司章程涉及的相关工商登记、备案等事宜。
《关于经营地址更名暨修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案
表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日