苏利股份公告2026年第三季度可转债转股结果：单季零转股，仅因资本公积转增导致股本变动

证券代码：603585
证券简称：苏利股份
公告编号：2026-070
转债代码：113640
转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：
“苏利转债”的转股起止日期为2022 年8 月22 日至2028
年2 月15 日。截至2026 年9 月30 日，累计共有218,249,000 元“苏利转债”
转换为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票，累计转
股数量为12,687,722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.0487%。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，尚未转股的可转债金额为
738,953,000 元，占“苏利转债”发行总额的77.1985%。
本季度转股情况：2026 年第三季度共有0 张“苏利转债”转换为公司股
票，转股数为0 股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，公司于2022 年
2 月16 日公开发行了9,572,110 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总
额为人民币95,721.10 万元，期限6 年，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、
第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50 号文同意，公司95,721.10 万
元可转债于2022 年3 月10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债
券代码“113640”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利
精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次

发行的“苏利转债”自2022 年8 月22 日起可转换为公司A 股普通股股票，初始
转股价格为20.11 元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2021 年度利润分配，自2022 年6 月8 日起，“苏利转债”的
转股价格变为19.71 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关
于2021 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-063）。
2、因公司实施2022 年度利润分配，自2023 年6 月30 日起，“苏利转债”
的转股价格变为19.16 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司
关于实施2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-046）。
3、因公司实施2023 年度利润分配，自2024 年7 月1 日起，“苏利转债”的
转股价格变为19.11 元/股，具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关
于实施2023 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
4、经公司2024 年第三次临时股东大会授权，公司于2024 年7 月18 日召开
第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股
价格的议案》，“苏利转债”的转股价格自2024 年7 月22 日起由19.11 元/股调
整为17.20 元/股。具体内容详见公司于2024 年7 月19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏
利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
5、公司于2026 年4 月21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关
于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注
销2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的160,000 股限制性股
票。因股本总数减少，“苏利转债”转股价格自2026 年6 月22 日起由17.20 元/
股调整为17.21 元/股。具体内容详见公司于2026 年6 月18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于因部分
限制性股票回购注销调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
2026-042）。
6、因公司实施2025 年度利润分配及资本公积金转增股本，自2026 年7 月
9 日起，“苏利转债”的转股价格将变为12.04 元/股，具体内容详见《江苏苏利
精细化工股份有限公司关于实施2025 年年度权益分派时调整“苏利转债”转股
价格的公告》（公告编号：2026-050）。

7、经公司2026 年第一次临时股东会授权，公司于2026 年7 月31 日召开第
五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定向下修正“苏利转债”转股价格
的议案》，“苏利转债”的转股价格自2026 年8 月4 日起由12.04 元/股调整为
10.84 元/股。具体内容详见公司于2026 年8 月1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏
利转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2026-058）。
二、苏利转债本次转股情况
“苏利转债”的转股起止日期为2022 年8 月22 日至2028 年2 月15 日。2026
年第三季度共有0 张“苏利转债”转换为公司股票，转股数为0 股。
截至2026 年9 月30 日，共有218,249,000 元“苏利转债”转换为公司A
股股份，转股数量为12,687,722 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
7.0487%。
截至2026 年9 月30 日，尚未转股的可转债金额为738,953,000 元，占可转
债发行总额的77.1985%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
公积金转增股
本
本次可转债
转股
变动后
（2026 年9 月30 日）
无限售条件流
通股
193,425,722
77,370,289
0
270,796,011
限售条件流通
股
3,257,000
1,302,800
—
4,559,800
总股本
196,682,722
78,673,089
0
275,355,811
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0510-86636229
传真号码：0510-86636221
邮箱：suligroup@suli.com
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日