艾森股份股东会通过增加2026年度日常关联交易预计额度议案

证券代码：688720
证券简称：艾森股份
公告编号：2026-053
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年10 月8 日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299 号江苏艾森半导体
材料股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
67
普通股股东人数
67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
43,442,147
普通股股东所持有表决权数量
43,442,147
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
35.6712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
35.6712
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为122,637,981 股，其中公司回购专用证券账户
中股份数为852,959 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为
121,785,022 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导
体材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李璊媛女士出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方
式列席了本次会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
43,388,020
99.8754
50,012
0.1151
4,115
0.0095
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
关于增加2026
年度日常关联
交易预计额度
的议案
6,139
,422
99.126
0
50,01
2
0.8074
4,115
0.0666
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

2、与该关联交易有利害关系的关联人对议案1 回避表决。
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：胡姝雯、李昱程
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日