*ST航图披露三季度宏图转债转股结果：单季3.894亿元转债转股、总股本增至3.069亿股

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证券代码：688066
证券简称：*ST 航图
公告编号：2026-070
债券代码：118027
债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自2023 年6 月2 日开始转股，
截至2026 年9 月30 日累计共有人民币416,422,000 元已转换为公司股票，累计
转股数量为45,576,748 股，占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额259,946,793
股的17.533106%。
未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，“宏图转债”尚未转股的
可转债金额592,378,000 元，占“宏图转债”发行总量的58.7211%。
本季度转股情况：自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，“宏图
转债”累计共有人民币389,412,000 元转换为公司股票，转股数量为43,524,124
股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2755 号文）同意注册，公司
于2022 年11 月28 日向不特定对象发行了1,008.80 万张可转换公司债券，每张
面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币100,880.00 万元。本次发行的可转
换公司债券期限为自发行之日起6 年，即自2022 年11 月28 日至2028 年11 月
27 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意，公司100,880.00
万元可转换公司债券已于2022 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。

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根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转
债”自2023 年6 月2 日起可转换为公司股份，转股期间为2023 年6 月2 日至
2028 年11 月27 日。
“宏图转债”的初始转股价格为88.91 元/股，因2019 年限制性股票激励计
划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281 股变更为185,636,281
股，2023 年1 月13 日起转股价格从88.91 元/股调整为88.62 元/股。因2020 年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022 年年
度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记使公司股本由
185,636,281 股变更为185,676,281 股；实施2022 年年度权益分派方案后，公司
股本由185,676,281 股变更为259,946,793 股，2023 年5 月30 日起转股价格从
88.62 元/股调整为63.20 元/股。截至2023 年8 月7 日，“宏图转债”累计转股
77 股，公司股本由259,946,793 股变更为259,946,870 股。因2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票激励计划第一个归属
期归属登记完成使公司股本由259,946,870 股变更为261,192,870 股，2023 年8
月30 日起转股价格从63.20 元/股调整为62.98 元/股。因截至2025 年1 月13 日，
公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的85%（即53.53 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向
下修正条款，2025 年2 月17 日“宏图转债”的转股价格由62.98 元/股向下修正
为40.94 元/股。因截至2026 年3 月2 日，公司股票已出现在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即34.80 元/股）
的情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年3 月20 日“宏图
转债”的转股价格由40.94 元/股向下修正为24.55 元/股。因截至2026 年6 月3
日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低
于当期转股价格的85%（即20.87 元/股）的情形，触发“宏图转债”转股价格的向
下修正条款，2026 年6 月25 日“宏图转债”的转股价格由24.55 元/股向下修正为
13.12 元/股。因截至2026 年9 月2 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即11.15 元/股）的
情形，触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款，2026 年9 月22 日“宏图转债”
的转股价格由13.12 元/股向下修正为8.68 元/股。

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具体内容详见公司于2023 年1 月13 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券
“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-001）、2023 年5 月30 日披露的《航
天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的
公告》（2023-037）、2023 年8 月29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公
司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）、2025
年2月14 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”
转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）、2026 年3 月19 日披露的《航天宏
图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》
（2026-013）、2026 年6 月24 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于
向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2026-044）、2026 年9 月19
日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨
转股停牌的公告》（2026-066）。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为2023 年
6 月2 日至2028 年11 月27 日。自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，
“宏图转债”累计共有人民币389,412,000 元转换为公司股票，转股数量
43,524,124 股。自2023 年6 月2 日至2026 年9 月30 日期间，“宏图转债”累
计共有人民币416,422,000 元已转换为公司股票，累计转股数量45,576,748 股，
占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额的17.533106%。
截至2026 年9 月30 日，“宏图转债”尚未转股的可转债金额592,378,000
元，占“宏图转债”发行总量的58.7211%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
本次可转债
转股
变动后
（2026 年9 月30 日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
263,329,417
43,524,124
306,853,541
总股本
263,329,417
43,524,124
306,853,541

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四、转股前后公司相关股东持股变化
因公司可转债转股导致实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释，以及
公司实际控制人王宇翔先生的一致行动人张燕女士所持的股份被司法拍卖的
1,835,286 股已于2026 年9 月30 日完成过户登记，总体导致公司实际控制人及
其一致行动人拥有权益的股份比例跨越5%的整数倍以及触及1%的整数倍，具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司实际控制人及其一致行动人权益变动跨越5%刻度暨1%刻度的提示性公告》
和《简式权益变动报告书》。
五、其他
投资者如需了解宏图转债的详细情况，请查阅公司于2022 年11 月24 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏图信息技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券部
联系电话：010-56351831
电子邮箱：ir@piesat.cn
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日