概伦电子公告2026年员工持股计划第一次持有人会议决议，设立并授权管理委员会

证券代码：688206
证券简称：概伦电子
公告编号：2026-071
上海概伦电子股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第一次持
有人会议于2026 年10 月8 日在上海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式
举行。本次会议由公司董事会秘书郑芳宏先生召集并主持，出席本次会议的持有人12
人，代表公司2026 年员工持股计划份额12,987,040 份，占公司2026 年员工持股计划
首次授予部分的100%。本次会议的召集及召开符合公司2026 年员工持股计划的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、持有人会议表决情况
（一）审议通过《关于设立公司2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
（表决结果：同意12,987,040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0 份；弃权0 份。）
为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上
海概伦电子股份有限公司2026 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）
及《上海概伦电子股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工
持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2026 年员工持股计划管理委员会，作
为2026 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的日常监督管理机构，代表持有
人行使股东权利。管理委员会由3 名委员组成，设管理委员会主任1 名。2026 年员工
持股计划管理委员会委员的任期为本持股计划的存续期。

（二）审议通过《关于选举公司2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
（表决结果：同意12,987,040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0 份；弃权0 份。）
经审议表决，选举杨廉峰、马晓光和杨帆为公司2026 年员工持股计划管理委员会
委员，任期为本持股计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计
划相关事项的议案》
（表决结果：同意12,987,040 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对0 份；弃权0 份。）
根据公司《员工持股计划》及《员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会
议授权公司2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对本持股计划进行日常管理，包括但不限于增加持有人、持有
人份额变动、锁定期与解锁条件的调整、已身故持有人的继承事宜等；
4、办理本员工持股计划份额认购事宜；
5、代表全体持有人行使本持股计划所持股份对应的股东权利；
6、负责制定预留份额分配方案及收回份额再分配方案，分配方案包括但不限于确
定持有人名单、获授数量、相关份额购买价格、解锁条件及时间安排等；
7、本持股计划锁定期届满后，根据薪酬与考核委员会确认的持有人实际可解锁的
权益份额负责办理对应的标的股票出售及分配等相关事宜；
8、管理本持股计划资产及利益分配；
9、按照本持股计划规定审议因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分
配/再分配方案；
10、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

11、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等
再融资事宜的方案；
12、代表全体持有人签署相关文件；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、本持股计划及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日