中晶科技临时股东会通过变更注册资本及修订公司章程议案

证券代码：003026
证券简称：中晶科技
公告编号：2026-050
浙江中晶科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年10月8日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.股东会届次：2026年第三次临时股东会
5.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
7.会议主持人：徐一俊董事长
8.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。

(二)会议出席情况
截至2026年9月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份为189,579,250
股，本次股东会有表决权股份为189,579,250股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共343人，代表有表决权股
份75,479,420股，占公司有表决权股份总数的39.8142%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东会的股东及股东授权代表5 人，代表有表决权股份
48,692,136 股，占公司有表决权股份总数的25.6843%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东338 人，代表有表决权股份26,787,284 股，占公司有
表决权股份总数的14.1299%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东338 人，代表股份359,500 股，占公司有
表决权股份总数的0.1896%。
其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份300 股，占公司有表决权
股份总数的0.0002%。
通过网络投票的中小股东336 人，代表股份359,200 股，占公司有表决权
股份总数的0.1895%。
4.其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股
东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：

非累积投票议案表决情况
1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
股东类型
同
意
反
对
弃
权
票
数
比例
（%）
票
数
比例
（%）
票
数
比例
（%）
A
股
75,403,947
99.9000
53,828
0.0713
21,645
0.0287
审议结果
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
股东类型
同
意
反
对
弃
权
票
数
比例
（%）
票
数
比例
（%）
票
数
比例
（%）
A
股
284,027
79.0061
53,828
14.9730
21,645
6.0209
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、高金榜
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司

董事会
2026 年10 月9 日
备查文件
1.《浙江中晶科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》；
2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2026 年第三次临
时股东会的法律意见书》。