帝尔激光临时股东会法律意见书确认员工持股计划等议案获通过

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关于武汉帝尔激光科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
法律意见书
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关于武汉帝尔激光科技股份有限公司
2026 年第四次临时股东会的
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致：武汉帝尔激光科技股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉帝尔激光
科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026 年第四次临时股
东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集

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经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年9 月17 日，公司召开
了第四届董事会第十五次会议，决议召集本次股东会。
公司已于2026 年9 月18 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告披露了《武汉帝尔激光科技股
份有限公司关于召开2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086），
前述会议通知载明了本次股东会的届次、召集人、会议时间（包括现场会议时间
和网络投票时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事
项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程。其中，通知公告刊登的日期
距本次股东会的召开日期已超过15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026 年10 月8 日14:30 在武汉东湖新技术开发区九
龙湖街88 号武汉帝尔激光科技股份有限公司一楼会议室如期召开；本次股东会
现场会议由公司董事长李志刚先生主持。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月8 日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026 年10 月8 日9:15 至15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共272 人，代表股份
145,906,884 股，所持股份数占公司有表决权股份总数的51.3446％（已剔除截
至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同），其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人

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经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6 名，均为截至
2026 年9 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东，该等股东合计持有公司股份128,883,071 股，占公司有表决权
股份总数的45.3539％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计266 人，代表股份17,023,813 股，
占公司有表决权股份总数的5.9907%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计269 人，代表股份
17,025,813 股，占公司有表决权股份总数的5.9914%。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管
理人员、董事会秘书及本所律师（公司聘请的律师），其出席会议的资格均合法
有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股东
会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案

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本次股东会审议的议案为：
1. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2. 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
3. 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》；
4. 《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。
上述第1 项议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见
公司于2026 年8 月20 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告披露的《武汉帝尔激光科技股份有限
公司第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-076）、《武汉帝
尔激光科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2026-080）等相关公告或文件。
上述第2、3、4 项议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内
容详见公司于2026 年9 月18 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告披露的《武汉帝尔激光科技股
份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-084）等相
关公告或文件。
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场表决与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意145,851,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.9619%；反对50,885 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349%；
弃权4,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0032%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,970,228 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的99.6735%；反对50,885 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.2989%；弃权4,700 股（其中，因未投票默
认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276%。
2. 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意145,645,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8208%；反对257,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761%；
弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0031%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,764,300 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.4640%；反对257,013 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5095%；弃权4,500 股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264%。
3. 《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意145,669,011 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8370%；反对233,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1599%；
弃权4,500 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0031%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,787,940 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.6029%；反对233,373 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.3707%；弃权4,500 股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0264%。
4. 《关于提请公司股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

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表决结果：同意145,646,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8215%；反对257,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；
弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意16,765,400 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.4705%；反对257,213 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5107%；弃权3,200 股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0188%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026 年第四次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）

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负责人：
经办律师：
二〇二六年十月八日
李伊苓
夏平
黄勇