保利发展：2026年三季度“保利定转”未发生转股，85亿元转债仍全部未转股

证券代码：600048
证券简称：保利发展
公告编号：2026-070
转债代码：110817
转债简称：保利定转
关于“保利定转”2026 年第三季度转股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
“保利定转”的转股期起止日期为2025 年11 月21 日至2031 年5 月15
日；最新有效的转股价格为15.89 元/股。
2026 年第三季度，“保利定转”未发生转股情况。
截至2026 年第三季度末，尚未转股的“保利定转”金额为850,000 万元，
占“保利定转”发行总量的100.00%。
一、本次可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限
公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号），
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了8,500
万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为100 元，募集资金
总额为850,000 万元，期限6 年。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（﹝2025﹞137 号）同意，公司发行
的850,000万元可转换公司债券于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让，
证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。
根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为2025 年11 月21 日
至2031 年5 月15 日，初始转股价格为16.09 元/股。因公司实施2024 年度利润
分配方案，转股价格自2025 年8 月20 日起调整为15.92 元/股。具体内容详见

公司于2025 年8 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保
利发展控股集团股份有限公司关于根据2024 年度利润分配方案调整可转换公司
债券转股价格的公告》（公告编号：2025-071）；因公司实施2025 年度利润分配
方案，转股价格自2026 年6 月30 日起调整为15.89 元/股。具体内容详见公司
于2026 年6 月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《保利发
展控股集团股份有限公司关于根据2025 年度利润分配方案调整“保利定转”转
股价格的公告》（公告编号：2026-051）。
二、“保利定转”本次转股情况
2026 年第三季度，“保利定转”未发生转股情况。截至2026 年第三季度末，
尚未转股的“保利定转”金额为850,000 万元，占“保利定转”发行总量的100.00%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
变动前
（2026 年6 月30 日）
本次可转债转股
变动后
（2026 年9 月30 日）
有限售条件流通股
0
0
0
无限售条件流通股
11,970,443,418
0
11,970,443,418
总股本
11,970,443,418
0
11,970,443,418
四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：020-89898833
邮箱：stock@polycn.com
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二六年十月九日