大业股份董事会通过换届选举提名并拟召开临时股东会，属例行治理事项

证券代码：603278
证券简称：大业股份
公告编号：2026-034
山东大业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于2026 年10 月8 日上午9 点30 分在公司四楼会议室召开。本次董事会应参加
会议董事5 人，实际参加会议董事5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主
持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.1 提名窦勇先生担任第六届董事会非独立董事候选人；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提
名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生第六届董事会非独立董
事候选人。
为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本
届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
1.2 提名郑洪霞女士担任第六届董事会非独立董事候选人；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提

名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名郑洪霞女士第六届董事会非独立
董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本
届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
议案二：《关于公司独立董事换届选举的议案》
2.1 提名丁鸿雁女士担任第六届董事会独立董事候选人；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提
名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐丁鸿雁女士为公司第六届董
事会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2 提名王磊先生担任第六届董事会独立董事候选人；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提
名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐王磊先生为公司第六届董事
会独立董事候选人。
本议案需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证
券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会换届选举的公

告》。
议案三：《关于提议召开2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026 年10 月28 日召开2026 年第一次临时股东会。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日