🇨🇳 A股公告大业股份Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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大业股份董事会提名委员会审核通过第六届董事会董事候选人任职资格
公告仅为董事会换届的提名委员会任职资格审核意见，是常规、可预期的治理流程文件，不含任何影响盈利、订单、资产或控制权的增量事实，不构成交易催化。
📄 原文大业股份↗ 原文
大业股份董事会提名委员会关于公司第六届董事会候选人任职资格的审核意见
山东大业股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第六届董事会候选人任职资格的审核意见 鉴于山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股…
不做 山东大业股份有限公司（603278.SH）
例行董事会换届提名委员会审核意见，无经营或控制权增量信息，属治理噪音，不构成交易催化
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研究档案
结论摘要
大业股份披露第六届董事会候选人提名的审核意见，属例行换届治理程序，无业务或财务增量，不具备交易价值，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告为常规董事会换届的程序性文件，未提供任何超预期经营信息
主要风险
- 后续正式选举或候选人构成若出现异常变动方可能影响治理预期，当前无此迹象
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:未改变结论，常规治理程序不构成交易理由
方向:无适用先例；常规董事会换届提名审核属中性治理事件
涨幅量级:不适用，事件本身无价格催化
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 1,040 字
山东大业股份有限公司董事会提名委员会
关于公司第六届董事会候选人任职资格的审核意见
鉴于山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将
届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
—规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，
公司董事会提名委员会就董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的相
关事项履行了审议程序，并发表如下审核意见：
一、关于公司第六届董事会非独立董事候选人的审核意见
本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任
上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海
证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规
定所规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
董事会提名委员会同意提名窦勇先生、郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立
董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
二、关于公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见
本次拟提名的独立董事候选人均未持有公司股票，其教育背景、专业能
力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董
事职责的能力，具备《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制
度》中规定的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证
监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及
其他有关规定所规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等
不良记录。董事会提名委员会同意提名丁鸿雁女士、王磊先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议
审议。
山东大业股份有限公司董事会提名委员会
2026 年10 月7 日
关于公司第六届董事会候选人任职资格的审核意见
鉴于山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将
届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号
—规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，
公司董事会提名委员会就董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的相
关事项履行了审议程序，并发表如下审核意见：
一、关于公司第六届董事会非独立董事候选人的审核意见
本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素
养等方面均符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任
上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海
证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规
定所规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任
上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。
董事会提名委员会同意提名窦勇先生、郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立
董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
二、关于公司第六届董事会独立董事候选人的审核意见
本次拟提名的独立董事候选人均未持有公司股票，其教育背景、专业能
力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董
事职责的能力，具备《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制
度》中规定的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证
监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及
其他有关规定所规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会采
取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等
不良记录。董事会提名委员会同意提名丁鸿雁女士、王磊先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议
审议。
山东大业股份有限公司董事会提名委员会
2026 年10 月7 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。