航宇科技公告航宇转债2026年三季度转股结果，单季仅1万元转股、98.90%仍未转股

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证券代码：688239
证券简称：航宇科技
公告编号：2026-068
债券代码：118050
债券简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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累计转股情况：贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券“航宇转债”自2025 年2 月27 日开始转股。
2025年2月27日至2026年9月30日期间，
“航宇转债”累计已有人民币7,318,000
元转换为公司股票，累计转股数量为291,781 股，占“航宇转债”转股前公司已
发行股份总额的0.20%。
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未转股可转债情况：截至2026 年9 月30 日，尚未转股的“航宇转债”
金额为人民币659,682,000 元，占“航宇转债”发行总量的98.90%。
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本季度转股情况：2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日，合计有100
张“航宇转债”转为本公司A 股股票，合计转股金额10,000 元，合计转股股数
402 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1069 号）
同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不
特定对象发行66,700.00 万元的可转换公司债券，期限6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量为667,000 手（6,670,000 张）。
（二）可转债上市情况

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经上交所自律监管决定书[2024]118 号文同意，公司66,700.00 万元可转换
公司债券将于2024 年9 月10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
（三）可转债转股价格调整情况
1、“航宇转债”的初始转股价格为32.64 元/股。
2、根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“航宇转债”
自2025 年2 月27 日起可转换为本公司股份。
因公司2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分激励对象
离职或职务变更，公司于2024 年12 月27 日完成了2022 年第二期限制性股票激
励计划首次及预留授予的部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注
销程序，以34.51 元/股的价格向前述激励对象回购133,560 股予以注销，公司
股本总数由147,922,548 股减少至147,788,988 股。
根据《募集说明书》相关规定计算，因公司已回购注销的限制性股票总数占
公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，限制性股票回购注销完成后，“航
宇转债”的转股价格不变，仍为32.64 元/股。
具体情况详见公司于2025 年1 月10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技关于不调整可转换公司债券“航宇转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-007）。
3、因公司实施2024 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由32.64
元/股调整为24.97 元/股，调整后的转股价格自2025 年6 月3 日起生效。具体
情况详见公司于2025 年5 月27 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：
2025-046）。
4、因公司已完成了2022 年第二期限制性股票激励计划首次及预留授予的
部分已经授予但尚未解除限售的限制性股票的回购注销程序，公司以26.38 元/
股的价格向前述激励对象回购1,280,136 股予以注销，公司股本总数由
191,906,054 股减少至190,625,918 股。
限制性股票回购注销完成后，“航宇转债”的转股价格由24.97 元/股调整
为24.96 元/股。调整后的转股价格自2025 年10 月14 日起生效。具体情况详见

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公司于2025 年10 月11 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航宇科技
关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-084）。
5、因公司实施2025 年年度利润分配，“航宇转债”的转股价格由24.96
元/股调整为24.81 元/股，调整后的转股价格自2026 年6 月24 日起生效。具体
情况详见公司于2026 年6 月17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《航
宇科技关于可转换公司债券转股价格调整暨转股复牌的公告》（公告编号：
2026-040）。
综上，截至本公告披露日，“航宇转债”的最新转股价格为24.81 元/股。
二、可转债本次转股情况
自2026 年7 月1 日至2026 年9 月30 日期间，合计有10,000 元“航宇转债”
转为本公司A 股股票，合计转股股数为402 股，占截至2026 年9 月30 日公司股
份总额190,912,852 股的0.0002%。
截至2026 年9 月30 日，“航宇转债”累计已有人民币7,318,000 元转换为
公司股票，累计转股数量为291,781 股，占“航宇转债”转股前公司已发行股份
总额的0.20%。
截至2026 年9 月30 日，尚未转股的“航宇转债”金额为人民币659,682,000
元，占“航宇转债”发行总量的98.90%。
三、股本变动情况
股份类别
变动前（2026
年6 月30 日）
本次可转债
转股
其他变动
变动后（2026
年9 月30 日）
无限售条件流通股
190,912,450
402
0
190,912,852
总股本
190,912,450
402
0
190,912,852
四、其他
投资者如需了解“航宇转债”的详细情况，请查阅公司于2024 年8 月19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系电话：0851-84108968
联系邮箱：ir@gzhykj.net

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特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日