大业股份公告召开2026年第一次临时股东会，仅审议董事会换届选举事项

证券代码：603278
证券简称：大业股份
公告编号：2026-037
山东大业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月28 日
14 点30 分
召开地点：公司四楼会议室
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月28 日
至2026 年10 月28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运
作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
累积投票议案
1.00
《关于公司非独立董事换届选举的议案》
应选董事（2）人
1.01
提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人
√
1.02
提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人
√
2.00
《关于公司独立董事换届选举的议案》
应选独立董事（2）人
2.01
提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董
事候选人
√
2.02
提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事
候选人
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公

司于2026 年10 月9 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、
会议出席对象
(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
603278
大业股份
2026/10/23
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还必须持法人授权书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理
登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3、现场出席会议股东请于2026 年10 月28 日上午9：30－11：30，下午1：
30－2：30 到公司证券部办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。
地址：山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部
电话：0536-6528805
传真：0536-6112898
邮编：262218
联系人：牛海平、张岚
六、
其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出
席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进
程按当日通知进行。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书
授权委托书
山东大业股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10 月28
日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
累积投票议案名称
投票数
1.00
《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.01
提名窦勇先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人
1.02
提名郑洪霞女士为公司第六届董事会非独立董事
候选人
2.00
《关于公司独立董事换届选举的议案》
2.01
提名丁鸿雁女士担任公司第六届董事会独立董事
候选人
2.02
提名王磊先生担任公司第六届董事会独立董事候
选人
委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。