大业股份选举潘雷为第六届董事会职工代表董事，属例行换届治理公告

证券代码：603278
证券简称：大业股份
公告编号：2026-036
山东大业股份有限公司
选举公司第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公
司开展董事会换届选举工作。公司第六届董事会由5 名董事组成，其中职工代表
董事1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2026 年10 月8 日召开职
工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，同意选举潘雷先生（简历附后）
为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司2026 年第一次临时股东会选举产
生的2 名非独立董事和2 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期同公司第
六届董事会一致。潘雷先生当选职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日

附件：第六届董事会职工代表董事
1、潘雷：男，中国国籍，无国外永久居留权，1986 年出生，硕士研究生
学历。2008 年7 月至2019 年5 月任贝卡尔特（中国）技术研发有限公司项目
经理；2019 年5 月至今山东大业股份有限公司帘线事业部技术研发总监；2023
年9 月至2025 年9 月，任公司监事会主席，2025 年10 月至今任公司职工董
事。
截至本公告披露日，潘雷先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证
券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证券监督
管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他
违法违规情况，经查询核实，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。