🇨🇳 A股公告同庆楼Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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同庆楼股东会通过变更回购股份用途并注销等议案
该公告是对已提交股东会审议事项的表决结果披露，相关议案通过具有较强程序预期；且未披露注销股数、占比、完成时点和新增担保金额，无法形成可交易的新增量级。
📄 原文同庆楼↗ 原文
同庆楼2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-036 同庆楼餐饮股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整…
不做 同庆楼餐饮股份有限公司（605108.SH）
股东会通过回购股份注销等议案属于程序性落地，本公告未新增注销股数、金额、实施时点或担保额度等关键量级，短线预期差不足。
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研究档案
结论摘要
同庆楼股东会通过回购股份变更用途并注销等议案，方向偏正面，但本公告主要是程序性确认且缺少增量量化信息，短线不构成可执行交易机会。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 同庆楼披露2026年第二次临时股东会决议，确认回购股份注销、章程修订及增加担保额度三项议案通过；公告未给出新的注销股份数量或担保金额。
关键理由
- 回购股份注销和减少注册资本理论上可提升每股权益，但本次公告仅确认表决通过，未提供新增注销规模。
- 三项议案均以接近全票通过，属于股东会程序内结果，预期差较弱。
主要风险
- 若此前预案中的注销股份占比较高且市场尚未充分定价，可能在后续实施公告时形成补涨。
- 新增担保额度若涉及较大或有负债风险，可能抵消注销股份的正面影响。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例缺失未阻止作出AVOID结论，主要依据是增量信息不足和预期差较弱。
方向:未使用历史先例；当前公告为程序性股东会决议，核心问题是缺少新增事实而非方向不确定。
涨幅量级:无法用先例校准幅度，因为本公告未披露注销股份规模、回购金额或占总股本比例。
形态:未判断见光死模式；程序性通过本身不具备足够事件强度。
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证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-036
原文全文
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证券代码：605108
证券简称：同庆楼
公告编号：2026-036
同庆楼餐饮股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年10 月8 日
(二)
股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼五楼培训室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
179,769,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
69.4088
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会
议各项决议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中非独立董事吕月珍女士通过线上方式列席本次
会议；独立董事张晓健先生因工作原因未能列席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席
了本次会议，其中副总经理张悦女士通过线上方式列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,631,053
99.9232
137,850
0.0766
100
0.0002
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,553,223
99.8799
210,550
0.1171
5,230
0.0030
3、议案名称：《关于增加公司及全资子公司2026 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,490,723
99.8452
271,250
0.1508
7,030
0.0040
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于变更回购
18,631,046
99.2650
137,850
0.7344
100
0.0006
股份用途并注
销暨减少注册
资本的议案》
2
《关于修订<公
司章程> 的议
案》
18,553,216
98.8503
210,550
1.1217
5,230
0.0280
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3 以上表决通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、彭思佳
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
证券简称：同庆楼
公告编号：2026-036
同庆楼餐饮股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
(一)
股东会召开的时间：2026 年10 月8 日
(二)
股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼五楼培训室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
179,769,003
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
69.4088
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
董事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会
议各项决议合法有效。
(五)
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中非独立董事吕月珍女士通过线上方式列席本次
会议；独立董事张晓健先生因工作原因未能列席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席
了本次会议，其中副总经理张悦女士通过线上方式列席本次会议。
二、
议案审议情况
(一)
非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,631,053
99.9232
137,850
0.0766
100
0.0002
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,553,223
99.8799
210,550
0.1171
5,230
0.0030
3、议案名称：《关于增加公司及全资子公司2026 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A 股
179,490,723
99.8452
271,250
0.1508
7,030
0.0040
(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于变更回购
18,631,046
99.2650
137,850
0.7344
100
0.0006
股份用途并注
销暨减少注册
资本的议案》
2
《关于修订<公
司章程> 的议
案》
18,553,216
98.8503
210,550
1.1217
5,230
0.0280
(三)
关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的2/3 以上表决通过。
三、
律师见证情况
(一)
本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、彭思佳
(二)
律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。