华伍股份临时股东会通过为参股子公司提供担保暨关联交易议案

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证券代码：300095
证券简称：华伍股份
公告编号：2026－081
江西华伍制动器股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026 年10 月8 日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026 年10 月8
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年10 月8
日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26 号公司
会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长聂景华先生
6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共138 名，代表有表决权的股份数
63,465,850 股，占公司股份总数的16.0907%。
其中:

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（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表2 名，代表有表决权的股份
数61,923,300 股，占公司股份总数的15.6996%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共136 名，代表有表决权的股
份数1,542,550 股，占公司股份总数的0.3911%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）136 人，
代表公司有表决权股份数1,542,550 股，占公司股份总数的0.3911%。
2.公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东会审议通过了以下议案：
1.《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意62,843,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.0196%；反对595,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.9383%；弃权26,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0421%。
其中，中小投资者投票情况为：同意920,350股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的59.6642％；反对595,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的38.6049%；弃权26,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的1.7309%。
本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数
通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、曹倩律师出席并见证了本次股东会，并
出具了法律意见。
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2026年第四次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2026年第四
次临时股东会的法律意见。

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特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2026年10月8日