🇨🇳 A股公告天瑞仪器Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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天瑞仪器2026年第一次临时股东会完成董事会换届选举，属例行治理决议
临时股东会决议公告仅披露例行董事会换届选举，全部候选人顺利当选、程序合法，未涉及盈利、订单、资产或控制权变更等任何能驱动短线定价的新增信息。
📄 原文天瑞仪器↗ 原文
2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2026-046 江苏天瑞仪器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别…
不做 江苏天瑞仪器股份有限公司（300165.SZ）
公告仅为例行股东会决议及董事会换届选举，无被否决议案、无控制权或经营层面的新增事实，不构成短线催化，无交易edge
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研究档案
结论摘要
天瑞仪器公告为董事会换届的程序性股东会决议，候选人全部按预期当选，无实质经营或股权增量，不构成可交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告属例行治理事项，董事会换届按程序完成，不改变公司基本面与短期预期
主要风险
- 换届后管理层战略若后续调整属另一事件，本公告本身不含该信息
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:支持AVOID结论，未引入任何交易腿
方向:无争议的例行董事会换届不构成方向性催化，无需以先例校准
涨幅量级:事件无增量信息，不具备可交易幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 2,530 字
证券代码：300165
证券简称：天瑞仪器
公告编号：2026-046
江苏天瑞仪器股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月08 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年10 月08 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月08 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888 号天瑞大厦八楼
会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘召贵先生
7、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十三次（临时）
会议审议通过，决定召开2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41 人，代表股份121,374,100 股，占公司有
表决权股份总数的24.4947%。
其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份119,128,320 股，占公司有表
决权股份总数的24.0415%。
通过网络投票的股东35 人，代表股份2,245,780 股，占公司有表决权股份
总数的0.4532%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38 人，代表股份2,795,980 股，占公司有
表决权股份总数的0.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份550,200 股，占公司有表
决权股份总数的0.1110%。
通过网络投票的中小股东35 人，代表股份2,245,780 股，占公司有表决权
股份总数的0.4532%。
（3）公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回
表
编码
避
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比
例
股
数
（
股
）
比
例
股
数
（
股
）
1.00
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01
《关于选举应刚
先生担任公司第
七届董事会非独
立董事的议案》
总表决情
况
119,949,141
98.8260%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,371,021
49.0354%
当
选
1.02
《关于选举车坚
强先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,940,138
98.8186%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,018
48.7134%
当
选
1.03
《关于选举廖国
荣先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,898,140
98.7840%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,320,020
47.2114%
当
选
1.04
《关于选举张秀
梅女士担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,898,146
98.7840%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,320,026
47.2116%
当
选
1.05
《关于选举李胜
辉先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,940,645
98.8190%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,525
48.7316%
当
选
2.00
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01
《关于选举汪年
总表决情
119,942,145
98.8202%
当
俊先生担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
况
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,364,025
48.7852%
当
选
2.02
《关于选举姚栋
樑先生担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
总表决情
况
119,940,142
98.8186%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,022
48.7136%
当
选
2.03
《关于选举孙琪
华女士担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
总表决情
况
119,899,143
98.7848%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,321,023
47.2472%
当
选
议案1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，应刚先生、车坚强先生、
廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生当选公司第七届董事会非独立董事，任
期自公司股东会选举通过之日起三年。
议案2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，汪年俊先生、姚栋樑先
生、孙琪华女士当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过
之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李伟一和羊定琦律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司2026 年第一次临时股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江苏天瑞仪器股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
2026 年10 月08 日
证券简称：天瑞仪器
公告编号：2026-046
江苏天瑞仪器股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月08 日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026 年10 月08 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月08 日的9:15 至
15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路1888 号天瑞大厦八楼
会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘召贵先生
7、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十三次（临时）
会议审议通过，决定召开2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41 人，代表股份121,374,100 股，占公司有
表决权股份总数的24.4947%。
其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份119,128,320 股，占公司有表
决权股份总数的24.0415%。
通过网络投票的股东35 人，代表股份2,245,780 股，占公司有表决权股份
总数的0.4532%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38 人，代表股份2,795,980 股，占公司有
表决权股份总数的0.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东3 人，代表股份550,200 股，占公司有表
决权股份总数的0.1110%。
通过网络投票的中小股东35 人，代表股份2,245,780 股，占公司有表决权
股份总数的0.4532%。
（3）公司董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回
表
编码
避
决
结
果
股数（股）
比例
股数
（股）
比
例
股
数
（
股
）
比
例
股
数
（
股
）
1.00
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01
《关于选举应刚
先生担任公司第
七届董事会非独
立董事的议案》
总表决情
况
119,949,141
98.8260%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,371,021
49.0354%
当
选
1.02
《关于选举车坚
强先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,940,138
98.8186%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,018
48.7134%
当
选
1.03
《关于选举廖国
荣先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,898,140
98.7840%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,320,020
47.2114%
当
选
1.04
《关于选举张秀
梅女士担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,898,146
98.7840%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,320,026
47.2116%
当
选
1.05
《关于选举李胜
辉先生担任公司
第七届董事会非
独立董事的议
案》
总表决情
况
119,940,645
98.8190%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,525
48.7316%
当
选
2.00
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01
《关于选举汪年
总表决情
119,942,145
98.8202%
当
俊先生担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
况
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,364,025
48.7852%
当
选
2.02
《关于选举姚栋
樑先生担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
总表决情
况
119,940,142
98.8186%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,362,022
48.7136%
当
选
2.03
《关于选举孙琪
华女士担任公司
第七届董事会独
立董事的议案》
总表决情
况
119,899,143
98.7848%
当
选
其中，中
小股东的
表决情况
1,321,023
47.2472%
当
选
议案1.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，应刚先生、车坚强先生、
廖国荣先生、张秀梅女士、李胜辉先生当选公司第七届董事会非独立董事，任
期自公司股东会选举通过之日起三年。
议案2.00 采取累积投票的方式，经过逐项表决，汪年俊先生、姚栋樑先
生、孙琪华女士当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过
之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案
审核无异议。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所李伟一和羊定琦律师出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司2026 年第一次临时股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
1.江苏天瑞仪器股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议；
2. 上海市广发律师事务所出具的《关于江苏天瑞仪器股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
2026 年10 月08 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。