国能日新董事会通过限制性股票首次授予，并批准子公司与关联方投建光伏及储能能源管理项目

证券代码：301162
证券简称：国能日新
公告编号：2026-085
国能日新科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议于2026 年10 月8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会
议应出席董事8 人，实际出席董事8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026 年第三
次临时股东会的授权，董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划规定的首次
授予条件已经成就，同意确定2026 年10 月8 日为首次授予日，向符合授予条件
的124 名激励对象授予303.00 万股限制性股票。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于2026 年10 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》。
表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票；该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》
经与会董事审议，同意公司全资子公司日新鸿越智慧能源科技（天津）有限
公司（以下简称“日新鸿越”）与达利控制台（天津）有限公司（以下简称“达
利控制台”）分别签订《分布式光伏项目能源管理合同》与《工商业储能电站能

源管理合同》。本次交易依托关联方达利控制台的厂房屋顶及场地资源，由全资
子公司日新鸿越投建并运营分布式光伏及工商业储能电站。本次关联交易遵循平
等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，
不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦
不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。
该议案已经第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议审议通过，
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司于2026 年10 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》。
关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决。
表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月8 日