🇨🇳 A股公告国能日新Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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国能日新股东会通过2026年限制性股票激励计划及章程修订，属程序性落地
该公告是股东会决议公告，核心事项为已预案审议的限制性股票激励计划获得通过及相应章程修订，未提供足以改变短期盈利预期或估值的新增经营事实。
📄 原文国能日新↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-083 国能日新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提…
不做 国能日新科技股份有限公司（301162.SZ）
股东会决议属于预期内程序性落地，公告未披露新的经营增量、业绩指引或重大合同，短线风险收益不明确。
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研究档案
结论摘要
国能日新股东会通过限制性股票激励计划及章程修订，法律程序有效，但属于常规治理和激励事项的程序性落地，缺少短线交易所需的新增基本面催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
消息传播链
- 公司在巨潮资讯网披露2026年第三次临时股东会决议公告，确认股权激励及章程修订议案通过。
关键理由
- 激励计划获批有助于中长期员工绑定，但本公告未给出新的业绩承诺、授予价格、费用影响或经营指引。
- 股东会高比例通过属于预期内程序结果，不能构成明确的短期正向或负向价格催化。
主要风险
- 若市场将股权激励视为费用摊薄或业绩考核信号，短线情绪可能波动，但公告本身不足以支持方向性交易。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例未提供交易依据，最终回避该程序性公告。
方向:无可用于推断短期方向的高相似对齐先例；当前公告本身缺少增量经营信息。
涨幅量级:不使用股权激励程序性通过事件校准涨幅，因无新增订单、业绩或指引信息。
形态:未进行历史价格统计；当前事件的交易意义主要取决于前期激励草案，而非本次决议。
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证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2026-083
原文全文
展开原文 · 2,335 字
证券代码：301162
证券简称：国能日新
公告编号：2026-083
国能日新科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
2、本次股东会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年10月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6
一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东161 人，代表股份117,391,096 股，占公司有表
决权股份总数的62.8680%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东8 人，代表股份89,122,482 股，占公司有表决权股份
总数的47.7290%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东153 人，代表股份28,268,614 股，占公司有表决权股
份总数的15.1391%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东154 人，代表股份36,108,142 股，占公司
有表决权股份总数的19.3375%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股
份7,839,528 股，占公司有表决权股份总数的4.1984%。通过网络投票的中小股
东153 人，代表股份28,268,614 股，占公司有表决权股份总数的15.1391%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级
管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于公司<2026
年限制性股票激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
总表决情况
116,297
,228
99.232
8%
890,012
0.7594
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
股东的表决
情况
35,209,
042
97.510
0%
890,012
2.4649
%
9,088
0.0252
%
0
2.00
《关于公司<2026
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
总表决情况
117,170
,328
99.977
8%
16,912
0.0144
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
股东的表决
情况
36,082,
142
99.928
0%
16,912
0.0468
%
9,088
0.0252
%
0
3.00
《关于提请股东会
授权董事会办理公
司2026 年限制性
总表决情况
117,170
,328
99.977
8%
16,912
0.0144
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
36,082,
142
99.928
0%
16,912
0.0468
%
9,088
0.0252
%
0
股票激励计划相关
事宜的议案》
股东的表决
情况
4.00
《关于变更注册资
本、修订<公司章
程>并办理工商变
更登记的议案》
总表决情况
117,365
,096
99.977
9%
16,576
0.0141
%
9,424
0.0080
%
0
同意
其中，中小
股东的表决
情况
36,082,
142
99.928
0%
16,576
0.0459
%
9,424
0.0261
%
0
上述四项议案均为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上股东审议通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存
在关联关系的股东已对上述1.00-3.00 议案回避表决，其所持有表决权的股份不
计入本议案有效表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本
次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第三次
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月8 日
证券简称：国能日新
公告编号：2026-083
国能日新科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
2、本次股东会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年10月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本
次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。
3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6
一层公司会议室。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长雍正先生。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东161 人，代表股份117,391,096 股，占公司有表
决权股份总数的62.8680%。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东8 人，代表股份89,122,482 股，占公司有表决权股份
总数的47.7290%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东153 人，代表股份28,268,614 股，占公司有表决权股
份总数的15.1391%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东154 人，代表股份36,108,142 股，占公司
有表决权股份总数的19.3375%。其中：通过现场投票的中小股东1 人，代表股
份7,839,528 股，占公司有表决权股份总数的4.1984%。通过网络投票的中小股
东153 人，代表股份28,268,614 股，占公司有表决权股份总数的15.1391%。
5、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级
管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
提案
编码
提案名称
表决分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于公司<2026
年限制性股票激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
总表决情况
116,297
,228
99.232
8%
890,012
0.7594
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
股东的表决
情况
35,209,
042
97.510
0%
890,012
2.4649
%
9,088
0.0252
%
0
2.00
《关于公司<2026
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
总表决情况
117,170
,328
99.977
8%
16,912
0.0144
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
股东的表决
情况
36,082,
142
99.928
0%
16,912
0.0468
%
9,088
0.0252
%
0
3.00
《关于提请股东会
授权董事会办理公
司2026 年限制性
总表决情况
117,170
,328
99.977
8%
16,912
0.0144
%
9,088
0.0078
%
194,76
8
同意
其中，中小
36,082,
142
99.928
0%
16,912
0.0468
%
9,088
0.0252
%
0
股票激励计划相关
事宜的议案》
股东的表决
情况
4.00
《关于变更注册资
本、修订<公司章
程>并办理工商变
更登记的议案》
总表决情况
117,365
,096
99.977
9%
16,576
0.0141
%
9,424
0.0080
%
0
同意
其中，中小
股东的表决
情况
36,082,
142
99.928
0%
16,576
0.0459
%
9,424
0.0261
%
0
上述四项议案均为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的
2/3 以上股东审议通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存
在关联关系的股东已对上述1.00-3.00 议案回避表决，其所持有表决权的股份不
计入本议案有效表决权的股份总数。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本
次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的
资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会
通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2026年第三次
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
国能日新科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。