东方钽业公告召开2026年第四次临时股东会，审议中期利润分配预案等事项

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证券代码：000962
证券简称：东方钽业
公告编号：2026-071 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为2026 年10 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月
26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年10 月21 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026 年10 月21 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本

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次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的本次股东会见证律师。
8、会议地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119 号宁夏东方钽业
股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于公司2026 年中期利润分配预案的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于修订《公司章程》的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于修订《董事会议事规则》的议案
非累积投票提案
√
4.00
关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
非累积投票提案
√
2、各提案已披露的时间和披露媒体
上述审议的议案内容详见2026 年8 月25 日、2026 年10 月9 日巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》刊登的公司第十届董事会第二次会议决议公告、
第十届董事会第三次会议决议公告的内容。
3、特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过）：2.00
4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5、关联交易事项提案：无

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三、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人身份证、
能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会
议时出示；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）进行
登记，并须于出席会议时出示。
(2)自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；自然人股
东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证件、股东授权委
托书（见附件）、股东有效身份证件复印件办理登记，并须于出席会
议时出示。
(3)除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电
话登记。
2、登记时间：2026 年10 月22 日-10 月23 日，上午9:30-12:00，
下午15:00-17:00
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：秦宏武、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜
进行具体说明。（具体流程详见附件1）
五、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日

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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年10 月26 日上午9:15～9:25，9:30～11:30，
下午13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日9:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏

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目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托
先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股
份有限公司2026 年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行
表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁
量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
提案编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
该列
打勾
的栏
目可
以投
票
100
总议案：除累计投票提案外的所有提案
√
非累积投票
提案
1.00
关于公司2026 年中期利润分配预案的议案
√
2.00
关于修订《公司章程》的议案
√
3.00
关于修订《董事会议事规则》的议案
√
4.00
关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
√
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2026 年
月
日
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。