🇨🇳 A股公告合康新能Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
北京时间·🕒 发布 10-09(北京日)仅日期·待核·⟳ 抓取 19:03:31·⚡ 决策 10-08 19:05:52 +2m21s·19.3 天前
合康新能公告召开2026年第三次临时股东会，审议补选董事及增加担保额度议案
公告为程序性股东会召开通知，不含订单、业绩、重大交易等实质新增信息；补选董事属常规治理，增加担保额度未披露具体金额与对象，无法形成方向性交易edge。
📄 原文合康新能↗ 原文
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知 1 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－075 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开2026 年第三次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026…
不做 北京合康新能科技股份有限公司（300048.SZ）
例行临时股东会通知，仅涉及补选董事与未披露金额的担保额度预计，无实质新增事实或预期差，不具备交易edge。
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研究档案
结论摘要
合康新能此次仅为临时股东会通知，审议补选董事及增加担保额度，属例行治理事项且无金额等实质增量，不构成可交易催化，故回避。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
关键理由
- 公告仅为会议召集程序，无新增经营、订单或业绩信息，不产生方向性预期差
主要风险
- 担保额度议案的具体金额与被担保方未在本通知披露，若后续公告显示异常大额或高风险担保需另行评估
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:确认本事件为程序性噪音，直接支持回避，未进入幅度或买点判断
方向:例行股东会通知对股价无系统性方向影响
涨幅量级:无同机制可比先例，且本事件不具备可交易量级，无需校准幅度
形态:不适用
原文全文
展开原文 · 3,414 字
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
1
证券代码：300048
证券简称：合康新能
编号：2026－075
北京合康新能科技股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为2026 年10 月19 日。
7、出席对象：
（1）截至2026 年10 月19 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
2
东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3 号北京合康新能科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于增加2026 年度担保额度预计的议案》
非累积投票提案
√
2、提案2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
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3
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在2026 年10 月23 日17：30 前送
达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部收，邮编：
100176（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年10 月23 日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本
次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年10 月26 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
北京合康新能科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
姓名/名称：
身份证/统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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附件三
北京合康新能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有
限公司2026年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托
人对下述议案表决如下：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾栏目可
以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
√
2.00
《关于增加2026 年度担保额度预计的议案》
√
委托人名称：
股份性质：
持股数量：
股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）：
受托人身份证号码：
备注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见
对应栏中打“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026年
月
日
1
证券代码：300048
证券简称：合康新能
编号：2026－075
北京合康新能科技股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为2026 年10 月19 日。
7、出席对象：
（1）截至2026 年10 月19 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
2
东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3 号北京合康新能科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于增加2026 年度担保额度预计的议案》
非累积投票提案
√
2、提案2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
3
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在2026 年10 月23 日17：30 前送
达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部收，邮编：
100176（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026 年10 月23 日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本
次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3 号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
4
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2026 年10 月9 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
5
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年10 月26 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
6
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
7
附件二
北京合康新能科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
姓名/名称：
身份证/统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
关于召开2026 年第三次临时股东会的通知
8
附件三
北京合康新能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会授权委托书
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有
限公司2026年第三次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托
人对下述议案表决如下：
提案
编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾栏目可
以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董
事的议案》
√
2.00
《关于增加2026 年度担保额度预计的议案》
√
委托人名称：
股份性质：
持股数量：
股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）：
受托人身份证号码：
备注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见
对应栏中打“√”。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026年
月
日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。