🇨🇳 A股公告正元智慧Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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正元智慧股东会通过2026年员工持股计划及限制性股票激励计划，属例行治理公告
该公告是临时股东会决议公告，核心内容为员工持股计划和限制性股票激励计划获表决通过；虽对员工绑定有长期治理意义，但短线缺少新增经营催化和可量化业绩增量，不构成正期望交易机会。
📄 原文正元智慧↗ 原文
2026年第二次临时股东会决议公告
1 证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-075 债券代码：123196 债券简称：正元转02 正元智慧集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、…
不做 正元智慧集团股份有限公司（300645.SZ）
员工持股计划及限制性股票激励计划获股东会通过属程序性治理公告，未新增经营催化或可量化业绩增量，短线风险收益不具吸引力。
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研究档案
结论摘要
正元智慧股东会通过员工持股计划和限制性股票激励计划，程序合法有效；但这是激励方案的例行审议落地，未新增订单、业绩或指引信息，短线不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-08 · 扩散 low · price-in 风险 medium ↗
关键理由
- 激励及员工持股计划获高比例通过体现内部治理程序顺利，但没有披露新的业绩承诺、授予规模、费用金额或经营数据变化。
- 股东会决议属于预案后的程序性公告，市场通常已在相关激励草案披露时定价，当前缺少独立交易edge。
主要风险
- 若后续授予价格、股份数量、考核目标或股份支付费用显著超预期，才可能重新影响股价判断。
- A股T+1且盘后公告即使带来情绪高开，也可能出现次日高开低走，不宜因治理类消息追涨。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-08 · 影响 weakens
公告全文未出现订单、业绩指引、经营数据变化或新增重大承诺，主要为程序性表决结果。
检索:正元智慧 2026 员工持股计划 限制性股票激励计划 股东会决议 新增事实 经营影响 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:因事件属于程序性、低增量公告，直接选择回避，而非通过先例设定止盈止损。
方向:缺少可用于本次程序性股东会决议的高相似先例；治理类激励通过本身不提供明确短线方向。
涨幅量级:未使用先例校准幅度，因为当前事件没有新增经营或财务量级。
形态:未识别到足以支持交易的见光死或动量模式。
原文全文
展开原文 · 2,791 字
1
证券代码：300645
证券简称：正元智慧
公告编号：2026-075
债券代码：123196
债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月8 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
10 月8 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年10 月8 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359 号正元智慧大厦A 幢18 层。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计47 名，代表有表决权的股份44,639,817 股，占公司
有表决权股份总数的31.7302%（截至股权登记日，公司总股本为142,106,606 股，其中公
2
司回购专用账户持有公司股票1,420,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9 号--回购股份（2025 年修订）》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为140,685,706 股），其中：通过现场投票
的股东及股东代表共2 名，代表股份40,370,379 股，占公司有表决权股份总数的
28.6954%；通过网络投票的股东共45 名，代表股份数4,269,438 股，占公司有表决权股份
总数的3.0347%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表45 名，代表股份4,269,438 股，占公司有表决
权股份总数的3.0347%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0 名，代表股份0 股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表45 名，代表股份
4,269,438 股，占公司有表决权股份总数的3.0347%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于
〈2026
年员工
持股计
划（草
案）〉
及其摘
要的议
案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
107,012
0.2397
%
25,300
0.0567
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
107,012
2.5065
%
25,300
0.5926
%
0
2.00
《关于
〈2026
年员工
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
3
持股计
划管理
办法〉
的议
案》
中小股
东的表
决情况
3.00
《关于
提请股
东会授
权董事
会办理
公司
2026
年员工
持股计
划相关
事宜的
议案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
4.00
《关于
〈2026
年限制
性股票
激励计
划（草
案）〉
及其摘
要的议
案》
总表决
情况
44,507,
805
99.704
3%
106,512
0.2386
%
25,500
0.0571
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,4
26
96.908
0%
106,512
2.4948
%
25,500
0.5973
%
0
5.00
《关于
〈2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管
理办
总表决
情况
44,507,
805
99.7043
%
106,712
0.2391
%
25,300
0.0567
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,4
26
96.9080
%
106,712
2.4994
%
25,300
0.5926
%
0
4
法〉的
议案》
6.00
《关于
提请股
东会授
权董事
会办理
2026
年限制
性股票
激励计
划有关
事项的
议案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
上述提案4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见证，北
京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2026 年第二次临
时股东会的法律意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
证券代码：300645
证券简称：正元智慧
公告编号：2026-075
债券代码：123196
债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年10 月8 日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年
10 月8 日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026 年10 月8 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路359 号正元智慧大厦A 幢18 层。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长陈艺戎女士。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计47 名，代表有表决权的股份44,639,817 股，占公司
有表决权股份总数的31.7302%（截至股权登记日，公司总股本为142,106,606 股，其中公
2
司回购专用账户持有公司股票1,420,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9 号--回购股份（2025 年修订）》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东会表决权，因此公司有表决权股份总数为140,685,706 股），其中：通过现场投票
的股东及股东代表共2 名，代表股份40,370,379 股，占公司有表决权股份总数的
28.6954%；通过网络投票的股东共45 名，代表股份数4,269,438 股，占公司有表决权股份
总数的3.0347%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表45 名，代表股份4,269,438 股，占公司有表决
权股份总数的3.0347%。其中：通过现场投票的股东及股东代表0 名，代表股份0 股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表45 名，代表股份
4,269,438 股，占公司有表决权股份总数的3.0347%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案
编码
提案
名称
表决
分类
同意
反对
弃权
回避
表决
结果
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
比例
股数
（股）
1.00
《关于
〈2026
年员工
持股计
划（草
案）〉
及其摘
要的议
案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
107,012
0.2397
%
25,300
0.0567
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
107,012
2.5065
%
25,300
0.5926
%
0
2.00
《关于
〈2026
年员工
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
3
持股计
划管理
办法〉
的议
案》
中小股
东的表
决情况
3.00
《关于
提请股
东会授
权董事
会办理
公司
2026
年员工
持股计
划相关
事宜的
议案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
4.00
《关于
〈2026
年限制
性股票
激励计
划（草
案）〉
及其摘
要的议
案》
总表决
情况
44,507,
805
99.704
3%
106,512
0.2386
%
25,500
0.0571
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,4
26
96.908
0%
106,512
2.4948
%
25,500
0.5973
%
0
5.00
《关于
〈2026
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管
理办
总表决
情况
44,507,
805
99.7043
%
106,712
0.2391
%
25,300
0.0567
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,4
26
96.9080
%
106,712
2.4994
%
25,300
0.5926
%
0
4
法〉的
议案》
6.00
《关于
提请股
东会授
权董事
会办理
2026
年限制
性股票
激励计
划有关
事项的
议案》
总表决
情况
44,507,
505
99.7036
%
106,512
0.2386
%
25,800
0.0578
%
0
通过
其中，
中小股
东的表
决情况
4,137,1
26
96.9010
%
106,512
2.4948
%
25,800
0.6043
%
0
上述提案4.00、5.00、6.00 为特别决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京德恒（杭州）律师事务所委派的刘秀华律师、李迎亚律师见证，北
京德恒（杭州）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的
决议合法有效。
四、备查文件
1、公司《2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于正元智慧集团股份有限公司2026 年第二次临
时股东会的法律意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。