华发股份股东会材料审议增加大股东融资额度及工程款担保事项

珠海华发实业股份有限公司2026 年第九次临时股东会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2026 年第九次临时股东会会议文件
2026 年10 月16 日

珠海华发实业股份有限公司2026 年第九次临时股东会会议文件
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目
录
珠海华发实业股份有限公司2026 年第九次临时股东会须知
.................................................. 2
关于增加与华发集团及其子公司持续开展金融类关联交易额
度的议案.......................................... 3
关于华金担保为公司提供担保及公司向其提供反担保暨关联
交易的议案........................................ 5

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珠海华发实业股份有限公司
2026 年第九次临时股东会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，
特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利
益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职
责；
三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有
发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排
发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议
期间请关闭手机或将其调至振动状态。

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关于增加与华发集团及其子公司持续开展金
融类关联交易额度的议案
各位股东：
公司2026 年4 月24 日召开的第十一届董事会第六次会
议及2026 年5 月15 日召开的2025 年年度股东会审议通过
了《关于与关联方持续开展关联交易的议案》，2026 年公司
预计向华发集团（不含珠海华发集团财务有限公司融资及授
信额度）申请保函及融资额度合计不超过人民币200 亿元（含
本数，下同）。具体情况详见公司于2026 年4 月25 日及2026
年5 月16 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》披露的公告（公告编号：2026-033、2026-055）。
为进一步满足公司日常经营发展的资金需求，彰显大股
东坚定支持上市公司高质量健康发展的信心，结合公司经营
计划，公司拟向华发集团申请将上述保函及融资额度由不超
过人民币200 亿元增加至不超过人民币300 亿元。上述保函
费率、融资利率参照市场公允价格确定，相关额度可循环使
用。
公司提请股东会审议前述关联交易事项，并授权公司经
营班子在前述额度范围内，决策并办理单笔保函、融资的具
体事项。上述关联交易事项以及相关授权事项的有效期为公
司股东会审议通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。
具体情况详见公司于2026 年10 月1 日在上海证券交易所网

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站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》披露的公告（公告编号:2026-099）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
2026 年10 月16 日

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关于华金担保为公司提供担保及公司向其提
供反担保暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步支持公司业务发展，珠海华金融资担保有限公
司（简称“华金担保”）拟为公司及合并报表范围内的子公
司的工程款支付提供连带责任保证担保，担保额度为不超过
10 亿元（含本数），上述额度可循环使用，担保费率参照市
场价格确定。公司将根据各类业务的具体情况，在上述额度
范围内公司为华金担保提供相应的反担保。具体情况详见公
司于2026 年10 月1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的公告（公告编号:2026-100）。
本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司
2026 年10 月16 日