乔锋智能董事会通过修订章程及治理制度、变更董事会秘书并召集临时股东会，属例行治理公告

证券代码：301603
证券简称：乔锋智能
公告编号：2026040
乔锋智能装备股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2026年10月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年9月
30日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实到
董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件
的规定，为进一步规范和完善公司内部治理结构，公司依照自身实际治理情况，对
《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士
办理工商变更登记手续等相关事宜。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件的规定，结合本次《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，
公司对《对外担保管理制度》进行了修订，使担保事项的审批权限、审议程序及豁
免情形与修订后的《公司章程》保持一致。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于陈地剑先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，为保证公司董事会运作
及信息披露事务的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘
书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会已
完成任职资格审查，董事会同意聘任谭笑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
谭笑女士目前暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，现已报名
参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训
并取得相关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，在谭笑女士取得董事会秘书
培训证明前，经公司董事会指定，由董事长蒋修华先生代为履行董事会秘书职责；
待谭笑女士取得董事会秘书培训证明后，正式履行董事会秘书职责。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年10月26日在会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议需
提交股东会审议的议案。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。
乔锋智能装备股份有限公司
董事会
2026年10月8日