惠丰钻石董事会通过子公司租赁实控人房产的关联交易，年租金120万元

证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-079

惠丰钻石股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年9 月29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年9 月22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：
子公司惠丰钻石（三亚）有限公司拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚
市海棠区国海路1 号海棠故事商业街区B2-23A 的房屋，用途：商业及办公使用，

建筑面积505 平方米，年租金120 万元，租赁期限2 年。
2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提
交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）
《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议2026 年第二次会议决议》。



惠丰钻石股份有限公司
董事会
2026 年10 月8 日