莱宝高科2026年第二次临时股东会法律意见书：6项议案全部获通过，属程序性确认无新增实质信息

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股东会法律意见书
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关于深圳莱宝高科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
信达会字(2026)第309 号
致：深圳莱宝高科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳莱宝高科技股份有限公
司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2026 年第二次临时股东
会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下称
“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规规定以及贵公司《公司章程》
的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：

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1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议
的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股
东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任；
4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会的其他信
息披露文件一并公告。
  鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2026 年9 月23 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳莱宝高科技股份有限公司关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》。
2026 年10 月8 日14:30，贵公司本次股东会现场会议按照前述公告，在位
于深圳市光明区光源四路9 号公司光明工厂二期办公楼三楼308 会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10 月8 日9:15－9:25，

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9:30－11:30 和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026 年10 月8 日9:15 至2026 年10 月8 日15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第九届董事会第十二次会议决定召开
并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共5 名，代表贵公司有表决
权股份200,050,556 股，占贵公司有表决权股份总数的28.3432%。其中参与表决
的中小股东及股东代理人共计1 名，代表贵公司有表决权股份100 股，占贵公司
有表决权股份总数的0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下均同此定
义）。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权
的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共333 名，代表贵公司股份
25,982,099 股，占贵公司有表决权股份总数的3.6811%。其中参与表决的中小股
东共333 名，代表贵公司有表决权股份25,982,099 股，占贵公司有表决权股份总
数的3.6811%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理
人共338 名，代表贵公司有表决权股份总数226,032,655 股，占贵公司有表决权

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股份总数的32.0243%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计334 名，代
表贵公司有表决权股份25,982,199 股，占贵公司有表决权股份总数的3.6812%。
3、出席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为贵公司的部分董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会，本次股东会召集人的资格
合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案有6 项，本次股东会以
记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进
行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的
资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中所列议案
获本次股东会有效通过，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于聘请2026 年度审计机构及支付其报酬的议案》
表决结果：同意224,849,754股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4767%；
反对1,115,001股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4933%；弃权67,900股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0300%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果为：
同意24,799,298股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
95.4473%；反对1,115,001股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
4.2914%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东的有效表决权股份总数的0.2613%。
2、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2027-2029 年）的议案》
表决结果：同意224,944,854股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5187%；
反对1,057,001股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4676%；弃权30,800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0136%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

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本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果为：
同意24,894,398股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
95.8133%；反对1,057,001股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
4.0682%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东的有效表决权股份总数的0.1185%。
3、审议通过《关于调整公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案部分
内容的议案》
表决结果：同意210,149,180股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9729%；
反对15,856,475股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0151%；弃权27,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0119%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果为：
同意10,098,724股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
38.8679%；反对15,856,475股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
61.0282%；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的0.1039%。
4、审议通过《关于<深圳莱宝高科技股份有限公司2026 年度向特定对象发
行A 股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意210,157,880股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9768%；
反对15,846,475股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0107%；弃权28,300股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0125%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果为：
同意10,107,424股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
38.9013%；反对15,846,475股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
60.9897%；弃权28,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的0.1089%。
5、审议通过《关于调整提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次
向特定对象发行A 股股票具体事宜的议案》

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表决结果：同意210,136,780股，占出席会议有效表决权股份总数的92.9674%；
反对15,859,875股，占出席会议有效表决权股份总数的7.0166%；弃权36,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0159%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果为：
同意10,086,324股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
38.8201%；反对15,859,875股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的
61.0413%；弃权36,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东的有效表决权股份总数的0.1386%。
6、逐项审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
（本议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2 名）
6.01审议通过非独立董事洪巍
表决结果：同意221,898,712股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1711%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数21,848,256票，占出席会议的中小股
东的有效表决权股份总数的84.0893%。
6.02审议通过非独立董事王辉
表决结果：同意221,914,906股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1783%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数21,864,450票，占出席会议的中小股
东的有效表决权股份总数的84.1517%。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资
格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）

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