🇨🇳 A股公告重药控股Doubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:无增量信息
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重药控股董事会通过增补董事、投保董责险及提交子公司永续票据等议案
该公告为常规董事会决议汇总，核心事项多尚需股东会审议，且永续票据、担保额度的关键金额和条款不在本公告内，缺乏可据以建立短线正期望的新增基本面信息。
📄 原文重药控股↗ 原文
第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-061 重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议 于2026年10…
不做 重药控股股份有限公司（000950.SZ）
本公告为常规董事会决议，未提供可量化的业绩、订单、并购或经营增量；永续票据和担保的关键条款另见专项公告，当前信号不具备明确交易edge。
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研究档案
结论摘要
重药控股本次公告集中于增补董事、投保董责险、召开股东会以及提请审议融资和担保事项，属于程序性治理披露。永续票据与担保的实质条款需另见专项公告，本信号本身方向中性，不构成可交易催化。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-09 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
消息传播链
- 重药控股通过法定披露渠道发布董事会决议公告；会议于2026年10月8日召开，公告落款为2026年10月9日，内容以程序性审议事项为主。
关键理由
- 公告未披露能够直接改变收入、利润或现金流预期的新增经营事实。
- 融资和担保事项仅为董事会审议通过且具体条款另见公告，当前无法量化重大性。
主要风险
- 同日永续票据或担保专项公告若包含异常高杠杆、重大代偿风险或融资成本压力，可能改变对公司的判断。
- 增补董事背后若涉及实际控制权、管理层重大变动或治理冲突，需后续公告进一步验证。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:因公告本身不具备可交易增量，未使用外部历史先例校准幅度，最终回避。
方向:常规董事会决议和治理程序公告通常没有明确多空方向。
涨幅量级:本公告缺少交易级金额或经营增量，不宜以历史治理类公告涨幅设定止盈止损。
形态:未见可用于判断见光死或高开低走的具体催化事实。
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证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-061
原文全文
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证券代码：000950
证券简称：重药控股
公告编号：2026-061
重药控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
于2026年10月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2026年9月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董
事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补董事并确定其报酬标准的议案》
同意提名潘臻先生、刘全喜先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日至第九届董事会届满。拟确定潘臻先生担任公司董事职务期间的报酬
标准为：每月税前固定报酬7,500 元，年终绩效补贴根据年度考核结果发放，全
年合计税前不超过13 万元；刘全喜先生担任公司董事职务期间，不在公司领取
薪酬与津贴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
1.同意投保董事及高级管理人员责任险
（1）投保人：重药控股股份有限公司；
（2）被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）责任限额：5,000万元；
（4）保险费总额：不超过25万元/年（当年实际保费金额结合年度具体情况
协商确定）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）。
2.为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权
总经理办公会，在上述保额、保费预算范围内，全权办理董事及高级管理人员责
任险投保相关全部事宜（包括但不限于：确定承保保险公司；协商确定保险限额、
保费、免赔、特别约定、扩展保障等全部保险合同条款；签署保险合同及相关法
律文件；保单到期后续保或重新采购等全部相关事项）。
公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于下属子公司注册发行永续票据的议案》
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司注册发行永续票据的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》
公司将于2026 年10 月28 日召开2026 年第五次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开
2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
证券简称：重药控股
公告编号：2026-061
重药控股股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
于2026年10月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2026年9月24日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董
事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补董事并确定其报酬标准的议案》
同意提名潘臻先生、刘全喜先生为公司非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日至第九届董事会届满。拟确定潘臻先生担任公司董事职务期间的报酬
标准为：每月税前固定报酬7,500 元，年终绩效补贴根据年度考核结果发放，全
年合计税前不超过13 万元；刘全喜先生担任公司董事职务期间，不在公司领取
薪酬与津贴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》
1.同意投保董事及高级管理人员责任险
（1）投保人：重药控股股份有限公司；
（2）被保险人：公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）责任限额：5,000万元；
（4）保险费总额：不超过25万元/年（当年实际保费金额结合年度具体情况
协商确定）；
（5）保险期限：12个月（后续每年可续保）。
2.为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权
总经理办公会，在上述保额、保费预算范围内，全权办理董事及高级管理人员责
任险投保相关全部事宜（包括但不限于：确定承保保险公司；协商确定保险限额、
保费、免赔、特别约定、扩展保障等全部保险合同条款；签署保险合同及相关法
律文件；保单到期后续保或重新采购等全部相关事项）。
公司全体董事对此项议案回避表决，此项议案直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于下属子公司注册发行永续票据的议案》
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司注册发行永续票据的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于控股子公司调整担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于控股子公司调整担保额度的公告》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2026 年第五次临时股东会的议案》
公司将于2026 年10 月28 日召开2026 年第五次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开
2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。