乾照光电发布临时股东会通知，仅审议追认及预计日常关联交易额度

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证券代码：300102
证券简称：乾照光电
公告编号：2026-080
厦门乾照光电股份有限公司
关于召开2026 年第三次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月26 日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月26 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年10 月20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026 年10 月20 日（星期二）15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

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8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269 号厦门乾照
光电股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案
编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于追认日常关联交易及2026 年度日常关
联交易额度预计的议案》
非累积投票提案
√
2、上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议及
公告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中
小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表
人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人代
表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、股东会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原
件、委托人身份证复印件、股东会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》，以便登记确认。传真或信件请于2026 年10 月23 日17:00 前送达公司
证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269 号（信封请注明
“股东会”字样）。
2、登记时间
2026 年10 月22 日至2026 年10 月23 日，工作日9:00-11:30，13:30-17:30

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3、登记地点
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269 号-乾照光电证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
5、联系方式
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
邮政编码：361101
6、相关费用
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日

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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
（1）投票代码：350102
（2）投票简称：乾照投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年10 月26 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年10 月26 日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书
厦门乾照光电股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书
兹委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席厦门乾照光电
股份有限公司2026 年第三次临时股东会，代为行使表决权，并按以下投票指示
代表本人（本公司）进行投票。授权期限自委托书签署之日起至本次股东会结束
时止。
提案
编码
提案名称
备注
同
意
反
对
弃
权
回
避
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
1.00
《关于追认日常关联交易及2026 年度日常关
联交易额度预计的议案》
√
1、采用非累积投票制的议案，委托人的授权范围应分别对列入股东会议程
的每一审议事项做出投票指示，在“同意”“反对”“弃权”或“回避”方框内
填入“√”。
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（法人股东需加盖印章）：
委托人持股数和持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年
月
日

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附件三：参会股东登记表
厦门乾照光电股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会股东登记表
个人股东名称/
法人股东名称
身份证号码/
企业社会信用代码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
股东账号
邮编
是否本人参会
□是
□否
备注
委托人
是否提交授权委托书
□是
□否
联系地址
邮政编码
注：
1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本
次股东会，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。特此承诺。
2、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间内以专人送达、邮寄、发送电子
邮件到公司，公司不接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关
证件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。
股东签字（法人股东盖章）：
年
月
日