乾照光电董事会通过补选战略委员会委员、追认日常关联交易额度及召开临时股东会等例行议案

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证券代码：300102
证券简称：乾照光电
公告编号：2026-078
厦门乾照光电股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于2026 年10 月8 日（星期四）下午以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开。会议通知于2026 年第二次临时股东会补选产生第六届董事会
非独立董事后，以现场通知的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出席董事9
名，其中独立董事实际出席3 名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案》
经董事长提名，董事会同意补选张婷女士为公司第六届董事会战略发展委员
会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
委员会名称
委员会成员
战略发展委员会
李敏华（主席）、何剑、张婷、刘纪鹏、陈忠
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于追认日常关联交易及2026 年度日常关联交易额度预
计的议案》
经董事会审议，同意公司此次追认日常关联交易及2026 年度日常关联交易

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额度预计事项。该等关联交易遵循自愿平等、公平公允、收付款条件合理的市场
原则，符合公司的实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展，不存
在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利
影响，也不会对公司的独立性产生不利影响，不会造成对关联方的较大依赖。
本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案审议时，关联董事张婷回避表决。
表决结果：1 票回避，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东会审议通过。
（三）审议通过《关于提议召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议召开2026 年第三次临时股东会，提请股东会审议批准董事
会通过的需由股东会审议批准的相关议案。
具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会通
知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日