乾照光电临时股东会补选张婷为非独立董事，属例行治理决议

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证券代码：300102
证券简称：乾照光电
公告编号：2026-077
厦门乾照光电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长李敏华先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年10 月8 日16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年10 月8 日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026 年10 月8 日的9:15 至15:00 的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269 号
厦门乾照光电股份有限公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共614 名，代表有表决权股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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份249,264,834 股，占公司有表决权股份总数的27.5224%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共2 名，代
表有表决权股份242,313,982 股，占公司有表决权股份总数的26.7549%。
（2）通过网络投票参会的股东共612 名，代表有表决权股份6,950,852 股，
占公司有表决权股份总数的0.7675%。
8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘
请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00 关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意248,145,028 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.55%；其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份比
例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意5,831,046 股。张婷女
士当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、彭佳宁律师现场见证
本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和
公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议。
2、北京市海问律师事务所出具的《关于厦门乾照光电股份有限公司2026
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日