钱江摩托2026年第二次临时股东会法律意见书：董事选举及制度修订议案均获通过

上海市锦天城律师事务所
关于浙江钱江摩托股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
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地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12楼
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致：浙江钱江摩托股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江钱江摩托股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《浙江钱江摩托股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相
关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相
关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026 年9 月18 日，公司召
开第九届董事会第十七次会议，决议召集本次股东会。

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公司已于2026 年9 月19 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《浙
江钱江摩托股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》，前述会
议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时
间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系
人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于2026 年10 月8 日下午14:30 在浙江省温岭市东部
新区湖海路1 号浙江钱江摩托股份有限公司会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年10 月8 日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026 年10 月8 日9:15 至15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共107 人，代表有表决权股
份250,875,046 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的47.6576%，
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为2 名，均
为截至2026 年9 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东代表有表决权的股份245,971,397 股，占公
司有表决权股份总数的46.7261%。

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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计105 人，代表有表决权股份4,903,649 股，占公司有表决
权股份总数的0.9315%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计105 人，代表有表决
权股份4,903,649 股，占公司有表决权股份总数的0.9315%。
（注：中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。）
（二）出席及列席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管
理人员，其出席及列席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席及列席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审
议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对投票结果统计，本次股东会的表决
结果如下：

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1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》
表决结果：同意250,587,246 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.8853%；反对208,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0829%；弃权79,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0318%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,615,849 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的94.1309%；反对208,100 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.2438%；弃权79,700 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的1.6253%。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意247,095,297 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4934%；反对3,768,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5020%；弃权11,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0047%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,123,900 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的22.9197%；反对3,768,049 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.8417%；弃权11,700 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2386%。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意247,096,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4939%；反对3,766,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5015%；弃权11,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0047%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,125,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的22.9441%；反对3,766,849 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.8173%；弃权11,700 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2386%。
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

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表决结果：同意247,090,097 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4913%；反对3,772,449 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5037%；弃权12,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0050%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,118,700 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的22.8136%；反对3,772,449 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.9315%；弃权12,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2549%。
5、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意247,094,497 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4931%；反对3,768,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5020%；弃权12,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0050%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,123,100 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的22.9034%；反对3,768,049 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.8417%；弃权12,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2549%。
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意247,094,997 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.4933%；反对3,767,549 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5018%；弃权12,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0050%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,123,600 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的22.9135%；反对3,767,549 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的76.8315%；弃权12,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2549%。

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本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）

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