🇨🇳 A股公告方盛制药Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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方盛制药股东会将审议激励基金管理办法，属已披露议案的程序性会议材料
本文件是股东会会议资料，核心议案9月30日已随董事会决议披露；当前材料没有新增基金规模、考核目标、费用测算、业绩指引或合同订单等可重定价信息。
📄 原文方盛制药↗ 原文
方盛制药2026年第二次临时股东会会议资料
2026 年第二次临时股东会 会议资料 中国湖南长沙 2026 年10 月15 日 第2 页，共6 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 2026 年第二次临…
不做 方盛制药（603998.SH）
股东会程序性材料，核心激励制度议案已在9月30日披露；本次无新增基金规模、业绩条件、费用影响或经营数据，缺乏预期差和可执行交易edge。
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研究档案
结论摘要
方盛制药本次公告仅为10月15日临时股东会的议程和表决材料，审议激励基金制度属于常规治理与薪酬机制安排；议案已先期披露且无量化经济条款，预期差和交易edge不足。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-09-30 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若9月30日正式办法包含显著超额激励、费用摊销或严格业绩考核目标，可能影响市场对公司治理和利润的判断，但这些条款未出现在本次会议资料中。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例检索不改变AVOID结论；即使同类治理议案历史上偶有情绪反应，也不能替代本次缺少新增事实和量化条款的问题。
方向:不适用：常规股东会程序资料缺乏可交易的增量经济信息，无需用历史价格先例校准方向。
涨幅量级:未设定止盈止损幅度，因为不开仓。
形态:未发现值得交易的事件反应模式；此类议程材料通常不属于短期催化。
原文全文
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2026 年第二次临时股东会
会议资料
中国湖南长沙
2026 年10 月15 日
第2 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
目
录
2026 年第二次临时股东会会议议程...............................................3
2026 年第二次临时股东会会议须知...............................................5
议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案............................. 6
第3 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2026 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年10 月15 日下午15:30
会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发
区嘉运路299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长周晓莉女士
大会议程：
★签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★会议议案
五、宣读议案
《关于制定<方盛制药激励基金管理办法>的议案》。
★审议表决
六、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
第4 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东会决议
十三、律师发表本次股东会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
第5 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2026 年第二次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东会共一项议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
第6 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案
各位股东：
为进一步建立健全湖南方盛制药股份有限公司（包括全资或
控股子公司，以下简称“公司”）激励约束机制，充分调动公司
核心管理层及其他对公司整体业绩、长期战略实现有重要作用的
核心人员的积极性，搭建好共享、共创平台，将股东利益、公司
利益和激励对象个人利益有机融合，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司所处行业特点和实际情况，制定《公司激励基金管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会2026 年第六次临时会议审议
通过，并于2026 年9 月30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
会议资料
中国湖南长沙
2026 年10 月15 日
第2 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
目
录
2026 年第二次临时股东会会议议程...............................................3
2026 年第二次临时股东会会议须知...............................................5
议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案............................. 6
第3 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2026 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年10 月15 日下午15:30
会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发
区嘉运路299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长周晓莉女士
大会议程：
★签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★会议议案
五、宣读议案
《关于制定<方盛制药激励基金管理办法>的议案》。
★审议表决
六、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
八、计票、监票
★宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
第4 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东会决议
十三、律师发表本次股东会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
第5 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2026 年第二次临时股东会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过1 次，每次发言不超过3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东会共一项议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
第6 页，共6 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
议案：关于制定《方盛制药激励基金管理办法》的议案
各位股东：
为进一步建立健全湖南方盛制药股份有限公司（包括全资或
控股子公司，以下简称“公司”）激励约束机制，充分调动公司
核心管理层及其他对公司整体业绩、长期战略实现有重要作用的
核心人员的积极性，搭建好共享、共创平台，将股东利益、公司
利益和激励对象个人利益有机融合，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司所处行业特点和实际情况，制定《公司激励基金管理办法》。
本议案已经公司第六届董事会2026 年第六次临时会议审议
通过，并于2026 年9 月30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
c89735ddfe· 2026-10-11 11:19 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前