德科立披露2026年第二次临时股东会会议资料，仅为董事会换届选举例行议案

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
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公司代码：688205
公司简称：德科立
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2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年十月

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目录
2026 年第二次临时股东会会议须知.......................................................................... 3
2026 年第二次临时股东会会议议程.......................................................................... 5
议案一：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案................... 7
议案二：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案....................... 8

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2026 年第二次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东会的顺利进行，保障股东在股东会
期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会
议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：
一、为确认出席股东会的股东及股东代理人的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席股东会的股东及股东代理人在会议召开前30 分钟到达会议现场办理签到，
并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经核
对身份后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人发言，并不得超出本次会议议案范围。在股东会进行表决时，股东
及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股
东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃

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权处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
九、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会
结束后再离开会场。对于干扰股东会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东及股东
代理人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股
东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十一、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2026 年
10 月1 日披露于上海证券交易所网站的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

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2026 年第二次临时股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2026 年10 月16 日下午14:00
2、现场会议地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
3、会议召集人：无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长渠建平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年10 月16 日至2026 年10 月16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
2、主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所
持有的表决权股份数量。
3、主持人宣读股东会会议须知。
4、推举计票人、监票人。
5、逐项审议会议各项议案：
序号
议案
1.00
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01
选举渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02
选举桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03
选举张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

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1.04
选举吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.05
选举秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01
选举曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02
选举桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03
选举杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
6、与会股东及股东代理人发言及提问。
7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
8、休会（统计表决结果）。
9、复会，宣读表决结果。
10、主持人宣读股东会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。

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议案一：
关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《无锡市德科立光电子技术股
份有限公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事5 名，职工代表董事1
名。公司于2026 年9 月30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意
提名渠建平先生、桂桑先生、张劭先生、吴晟先生、秦舒先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期自公司2026 年第二次临时股东会选举通过之日起三
年。
上述候选人简历详见公司于2026 年10 月1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案共有五项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，具体如下：
1.01 选举渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
1.02 选举桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
1.03 选举张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
1.04 选举吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；
1.05 选举秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案。
本议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年10 月16 日

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议案二：
关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《无锡市德科立光电子技术股
份有限公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。公司于2026 年9
月30 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届
选举第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名曹新伟女士、桑田先
生、杨永清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026 年第二
次临时股东会选举通过之日起三年。
上述候选人简历详见公司于2026 年10 月1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-055）。
本议案共有三项子议案，采取累积投票制逐项审议并表决，具体如下：
2.01 选举曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案；
2.02 选举桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
2.03 选举杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案。
本议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2026 年10 月16 日