立昂微发布召开2026年第二次临时股东会通知，审议增资修章及为控股子公司新增担保

证券代码：605358
证券简称：立昂微
公告编号：2026-071
杭州立昂微电子股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年10月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
召开会议的基本情况
(一)
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)
股东会召集人：董事会
(三)
投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年10 月26 日
15 点00 分
召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济技
术开发区20 号大街199 号）
(五)
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年10 月26 日
至2026 年10 月26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规
范运作》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、
会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
√
2
关于公司新增2026 年度为控股子公司提供担保的议
案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体详见2026 年
10 月10 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、
股东会投票注意事项
(一)
本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)
持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、
会议出席对象

(一)
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
605358
立昂微
2026/10/20
(二)
公司董事和高级管理人员。
(三)
公司聘请的律师。
(四)
其他人员
五、
会议登记方法
1.符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的
有效证件或者证明；代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（3）拟出席会议的股东可以书面信函或电子邮件方式进行登记，请务必提供股
东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证明的复印件，在
信封或电子邮件主题上注明“股东会”，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：不晚于2026 年10 月23 日16:00。
3、登记地点：杭州立昂微电子股份有限公司证券法务部。
六、
其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式
地址：浙江省杭州市经济技术开发区20 号大街199 号
联系人：张久海、李志鹏
联系电话：0571-86597238
联系邮箱：lionking@li-on.com
邮编：310000
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026 年10 月10 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书
授权委托书
杭州立昂微电子股份有限公司：
兹委托
先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年10 月26
日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于增加注册资本并修订《公司
章程》的议案
2
关于公司新增2026 年度为控股子
公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托日期：
年
月
日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。