🇨🇳 A股公告昊华能源Doubao · 实盘不做把握 9/10不做原因:无增量信息
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昊华能源披露董事会换届股东会材料，属例行治理程序无经营增量
该文件是上市公司董事会任期届满后的常规换届选举材料，候选人均为正常董事/独董提名且多数为现任成员，尚未出现控制权变更、关键管理层异常更迭或经营政策变化，不构成方向性事件交易机会。
📄 原文昊华能源↗ 原文
北京昊华能源股份有限公司2026年第四次临时股东会会议材料
北京昊华能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会 会 议 材 料 601101 昊华能源 - 1 - 目 录 会议须知 ........................................................…
不做 昊华能源（601101.SH）
董事会换届股东会材料为例行治理披露，多数候选人为现任董事或独董，未带来控制权、经营、业绩、订单或资本结构增量，缺乏正期望交易edge。
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研究档案
结论摘要
昊华能源本次公告仅为董事会换届的股东会会议材料，属于预期内例行治理程序；没有订单、业绩、政策、控制权或资本结构增量，故不做。
🔎 新鲜度:最早出现 2026-10-11 · 扩散 low · price-in 风险 low ↗
主要风险
- 若后续股东会出现候选人未获通过、关键董事长或总经理变更受阻等异常结果，才可能重新评估治理连续性风险。
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:支持AVOID结论，不设定交易参数。
方向:无需使用价格先例：例行董事换届本身不形成方向性交易假设。
涨幅量级:不存在用于校准止盈止损的事件涨幅，因为没有可交易的基本面催化。
形态:未进入先例统计；后续只有选举结果异常才可能构成新的治理事件。
原文全文
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北京昊华能源股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会 议 材 料
601101 昊华能源
- 1 -
目 录
会议须知 ...........................................................................................................- 1 -
会议议程 ...........................................................................................................- 3 -
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 .......................................- 4 -
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历 .........................................- 5 -
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 ......................................... - 11 -
附件：第八届董事会独立董事候选人简历 .......................................... - 12 -
- 1 -
会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股
东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的
全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的
持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入
会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公
司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股
东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代
理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股
东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主
- 2 -
持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。会议表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
东会上提出临时提案，需要在股东会召开10 日前将临时提案书
面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持
有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股
东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓
名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反
对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案
多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律
意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开
会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
- 3 -
会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 薛令光
会议召开时间：2026 年10 月27 日 15:00
现场会议地点：北京市门头沟区新桥南大街2 号
北京昊华能源股份有限公司三层会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；公司董事、律师；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读股东会纪律；
三、推举监票人、计票人；
四、宣读以下议案概要：
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案；
2.关于董事会换届选举独立董事的议案。
五、股东或股东代表发言，公司董事回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和会议决议；
九、出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 4 -
议案一：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会
2026 年第四次会议审查、第七届董事会第二十四次会议审议通
过，同意提名薛令光、杜磊、张明川、柴有国、刘国立、杜非为
公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与本次
股东会选举产生的4 位独立董事、公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。
现提请公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
请各位股东审议。
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 5 -
附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历
薛令光先生简历
薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历，工程硕士，
高级工程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿党
委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长；杭
锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；鄂尔多斯市国泰
商贸有限责任公司总经理、董事长、党总支书记、党委书记；昊
华能源（香港）有限公司总经理、执行董事；昊华能源副总经理、
董事会秘书、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理等职务。
现任昊华能源党委书记、董事长。
薛令光先生直接持有公司股份12,000 股，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条
所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 6 -
杜磊先生简历
杜磊，男，汉族，1984 年出生，大学本科、工学硕士、高
级工程师。2006 年参加工作，历任昊华能源木城涧煤矿矿长助
理兼副总工程师；公司安全监察部副部长派驻木城涧煤矿安全监
察站站长兼矿安全监察部部长；木城涧煤矿副矿长兼生产技术部
副部长兼矿调度室主任；公司安全监察部副部长驻木城涧煤矿安
全监察站站长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副矿长、矿长、
党委副书记、董事、总经理；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
党委书记、董事长；昊华能源副总经理。现任昊华能源党委副书
记、总经理。
杜磊先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 7 -
张明川先生简历
张明川，男，汉族，1970 年出生，大学本科、高级会计师。
1987 年参加工作，历任赤峰正清会计师事务所（与赤峰万泰华
会计师事务所合并后更名为万泰华会计师事务所）副所长；内蒙
古宏达益同会计师事务所（更名为内蒙古中宏会计师事务所）副
所长；京能（赤峰）能源发展有限公司财务部经理、副总会计师
兼财务部经理、总会计师；京能电力后勤服务有限公司党委副书
记、总经理、董事长；京能服务管理有限公司总经理、执行董事、
党委书记、董事长；昊华能源（香港）有限公司执行董事、总经
理。现任昊华能源董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。
张明川先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 8 -
柴有国先生简历
柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士、
正高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，
历任内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程
有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事、主持党委、经营
工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限
公司党支部书记、董事长；昊华能源董事、副总经理、总会计师、
董事会秘书；昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。
现任北京能源集团有限责任公司财务和资产管理部部长、财务共
享中心主任、资金调度中心主任，昊华能源董事。
柴有国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 9 -
刘国立先生简历
刘国立，男，汉族，1969 年出生，研究生学历、经济学硕
士、高级经济师。1992 年参加工作，历任北京高新技术创业投
资股份有限公司党支部书记兼副总经理；北京市天创房地产开发
有限公司副总经理、党委书记、总经理、执行董事等职务。现任
北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能融资租
赁有限公司董事，京能服务管理有限公司董事，昊华能源董事。
刘国立先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 10 -
杜非先生简历
杜非，男，汉族，1974 年出生，大学学历，工学学士，高
级工程师。1997 年参加工作，历任中国煤炭工业秦皇岛进出口
有限公司党委副书记、纪委书记；中国中煤能源集团有限公司销
售公司副总经理；中煤资源发展集团有限公司（原中煤资源发展
集团公司）副总经理、党委委员。现任中国中煤能源集团有限公
司营销管理办公室副主任，中煤能源股份公司煤炭销售中心、煤
化工产品销售中心副总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党
委委员、副总经理；昊华能源董事。
杜非先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 11 -
议案二：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会
2026 年第四次会议审查、第七届董事会第二十四次会议审议通
过，同意提名贺佑国、张保连、栾华、宋刚为公司第八届董事会
独立董事候选人。
上述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与本次股
东会选举产生的6 位非独立董事、公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。
现提请公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
请各位股东审议。
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 12 -
附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
贺佑国先生简历
贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士
学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤
炭工业技术经济咨询中心）副处长、处长；国家安全生产监督管
理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）主任、党委书记；
国家安全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）院长、
党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院
（煤炭信息研究院）院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；
中国矿山安全学会第七届理事会副会长；中国煤炭工业协会第五
届理事会副会长。现任昊华能源独立董事。
贺佑国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 13 -
张保连先生简历
张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学
位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院矿山工程所副
所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤
国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司
矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总
工程师、顾问；2014 年被国家安全生产监督管理总局技术委员
会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）。现任昊华
能源独立董事。
张保连先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 14 -
栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，经济学硕士
学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975 年参加工作，历
任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科
技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大
学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、
北京航空航天大学经济管理学院EMBA 客座教授；海南海富实业
投资（集团）有限公司董事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有
限公司董事常务副总经理。现任中央财经大学管理科学与工程学
院、商学院教授，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，昊
华能源独立董事。
栾华先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
- 15 -
宋刚先生简历
宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学
位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授。
现任北京师范大学法学院教授、博士生导师，北京市创业投资法
研究会副会长，北京市物权法研究会常务理事，兼职律师，国合
通用测试评价认证股份公司独立董事，云南国际信托有限公司独
立董事、昊华能源独立董事。
宋刚先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
2026 年第四次临时股东会
会 议 材 料
601101 昊华能源
- 1 -
目 录
会议须知 ...........................................................................................................- 1 -
会议议程 ...........................................................................................................- 3 -
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案 .......................................- 4 -
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历 .........................................- 5 -
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案 ......................................... - 11 -
附件：第八届董事会独立董事候选人简历 .......................................... - 12 -
- 1 -
会议须知
为确保广大投资者合法权益，维护股东会的正常秩序、提高
议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股
东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的
全体人员严格遵守：
一、为能够及时统计出席会议的股东（或代理人）所代表的
持股总数，请登记出席股东会的股东或股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书
等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入
会场。为确认出席会议的股东（或代理人）或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公
司董事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师和董事会邀请
的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东（或代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决
权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。如股东（或股
东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登
记。会上主持人将统筹安排股东（或代理人）发言。股东（或代
理人）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于干扰股
东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，
股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主
- 2 -
持人许可后方可发言或提问。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，股东发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要。会议表决时，将不进行发言。
五、按照《公司章程》规定，具有提案资格的股东如需在股
东会上提出临时提案，需要在股东会召开10 日前将临时提案书
面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、会议主持人应就股东的询问或质询作出回答，或指示有
关人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
七、对与议案无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司
或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持
有公司的每一股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表或股
东代表受托人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓
名及持股数量，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反
对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”。一项议案
多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。
九、议案表决后，由主持人宣布表决结果，由律师宣读法律
意见书。
十、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应自觉离开
会场，请勿进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常作息。
特此告知，望各位股东遵守。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
- 3 -
会议议程
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 薛令光
会议召开时间：2026 年10 月27 日 15:00
现场会议地点：北京市门头沟区新桥南大街2 号
北京昊华能源股份有限公司三层会议室
参会人员：公司股东或授权代理人；公司董事、律师；
其他有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、主持人宣读股东会纪律；
三、推举监票人、计票人；
四、宣读以下议案概要：
1.关于董事会换届选举非独立董事的议案；
2.关于董事会换届选举独立董事的议案。
五、股东或股东代表发言，公司董事回答提问；
六、主持人宣布进行投票表决；
七、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
八、主持人宣布表决结果和会议决议；
九、出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和记录上签字；
十、律师宣读法律意见书；
十一、主持人宣布会议结束。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 4 -
议案一：
关于董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会
2026 年第四次会议审查、第七届董事会第二十四次会议审议通
过，同意提名薛令光、杜磊、张明川、柴有国、刘国立、杜非为
公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与本次
股东会选举产生的4 位独立董事、公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。
现提请公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
请各位股东审议。
附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 5 -
附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历
薛令光先生简历
薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历，工程硕士，
高级工程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿党
委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长；杭
锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；鄂尔多斯市国泰
商贸有限责任公司总经理、董事长、党总支书记、党委书记；昊
华能源（香港）有限公司总经理、执行董事；昊华能源副总经理、
董事会秘书、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理等职务。
现任昊华能源党委书记、董事长。
薛令光先生直接持有公司股份12,000 股，不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条
所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
5%以上的股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 6 -
杜磊先生简历
杜磊，男，汉族，1984 年出生，大学本科、工学硕士、高
级工程师。2006 年参加工作，历任昊华能源木城涧煤矿矿长助
理兼副总工程师；公司安全监察部副部长派驻木城涧煤矿安全监
察站站长兼矿安全监察部部长；木城涧煤矿副矿长兼生产技术部
副部长兼矿调度室主任；公司安全监察部副部长驻木城涧煤矿安
全监察站站长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副矿长、矿长、
党委副书记、董事、总经理；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
党委书记、董事长；昊华能源副总经理。现任昊华能源党委副书
记、总经理。
杜磊先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 7 -
张明川先生简历
张明川，男，汉族，1970 年出生，大学本科、高级会计师。
1987 年参加工作，历任赤峰正清会计师事务所（与赤峰万泰华
会计师事务所合并后更名为万泰华会计师事务所）副所长；内蒙
古宏达益同会计师事务所（更名为内蒙古中宏会计师事务所）副
所长；京能（赤峰）能源发展有限公司财务部经理、副总会计师
兼财务部经理、总会计师；京能电力后勤服务有限公司党委副书
记、总经理、董事长；京能服务管理有限公司总经理、执行董事、
党委书记、董事长；昊华能源（香港）有限公司执行董事、总经
理。现任昊华能源董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。
张明川先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
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柴有国先生简历
柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士、
正高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，
历任内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程
有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事、主持党委、经营
工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限
公司党支部书记、董事长；昊华能源董事、副总经理、总会计师、
董事会秘书；昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。
现任北京能源集团有限责任公司财务和资产管理部部长、财务共
享中心主任、资金调度中心主任，昊华能源董事。
柴有国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
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刘国立先生简历
刘国立，男，汉族，1969 年出生，研究生学历、经济学硕
士、高级经济师。1992 年参加工作，历任北京高新技术创业投
资股份有限公司党支部书记兼副总经理；北京市天创房地产开发
有限公司副总经理、党委书记、总经理、执行董事等职务。现任
北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能融资租
赁有限公司董事，京能服务管理有限公司董事，昊华能源董事。
刘国立先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
议案一：关于董事会换届选举非独立董事的议案
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杜非先生简历
杜非，男，汉族，1974 年出生，大学学历，工学学士，高
级工程师。1997 年参加工作，历任中国煤炭工业秦皇岛进出口
有限公司党委副书记、纪委书记；中国中煤能源集团有限公司销
售公司副总经理；中煤资源发展集团有限公司（原中煤资源发展
集团公司）副总经理、党委委员。现任中国中煤能源集团有限公
司营销管理办公室副主任，中煤能源股份公司煤炭销售中心、煤
化工产品销售中心副总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党
委委员、副总经理；昊华能源董事。
杜非先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
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议案二：
关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，进行换届选举。经公司第七届董事会提名委员会
2026 年第四次会议审查、第七届董事会第二十四次会议审议通
过，同意提名贺佑国、张保连、栾华、宋刚为公司第八届董事会
独立董事候选人。
上述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与本次股
东会选举产生的6 位非独立董事、公司职工代表大会选举产生的
1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审
议通过之日起至第八届董事会届满时止。
现提请公司股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
请各位股东审议。
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
北京昊华能源股份有限公司董事会
2026 年10 月8 日
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
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附件：
第八届董事会独立董事候选人简历
贺佑国先生简历
贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士
学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤
炭工业技术经济咨询中心）副处长、处长；国家安全生产监督管
理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）主任、党委书记；
国家安全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）院长、
党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院
（煤炭信息研究院）院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；
中国矿山安全学会第七届理事会副会长；中国煤炭工业协会第五
届理事会副会长。现任昊华能源独立董事。
贺佑国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
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张保连先生简历
张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学
位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院矿山工程所副
所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤
国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司
矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总
工程师、顾问；2014 年被国家安全生产监督管理总局技术委员
会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）。现任昊华
能源独立董事。
张保连先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
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栾华先生简历
栾华，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，经济学硕士
学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975 年参加工作，历
任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科
技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大
学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、
北京航空航天大学经济管理学院EMBA 客座教授；海南海富实业
投资（集团）有限公司董事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有
限公司董事常务副总经理。现任中央财经大学管理科学与工程学
院、商学院教授，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，昊
华能源独立董事。
栾华先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
议案二：关于董事会换届选举独立董事的议案
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宋刚先生简历
宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学
位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授。
现任北京师范大学法学院教授、博士生导师，北京市创业投资法
研究会副会长，北京市物权法研究会常务理事，兼职律师，国合
通用测试评价认证股份公司独立董事，云南国际信托有限公司独
立董事、昊华能源独立董事。
宋刚先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1 号-规范运作》第3.2.2 条所列情形，
与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的
股东不存在关联关系。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
87ca2558f5· 2026-10-11 11:01 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前