新华保险董事会通过两名总裁助理任中审计情况议案，属例行治理决议

1 / 1
A股证券代码：601336
A股证券简称：新华保险
编号：2026-031号
H股证券代码：01336
H股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年9 月21 日以电
子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于2026 年10 月9 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事
10 人，现场出席董事10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人
寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议
决议：
一、审议通过了《关于公司总裁助理刘琛女士任中审计情况的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于公司总裁助理李文峰先生任中审计情况的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2026 年10 月9 日
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。